第一篇：2017年企业质量信用报告-山东松竹铝业股份有限公司
山东松竹铝业股份有限公司 2017年度《企业质量信用报告》
2017 年度企业质量信用报告
山东松竹铝业股份有限公司
二零一七年五月 山东松竹铝业股份有限公司 2017年度《企业质量信用报告》
第一部分 报告前言
一、报告编制规范
本公司保证报告所公布的质量诚信体系建设情况不存在任何误导性陈述及虚假情况，并对其内容的客观性、真实性负责。
报告组织范围：山东松竹铝业股份有限公司
报告时间范围： 2017年5月—2018年5月
报告发布周期： 1 次/年
报告数据说明：报告内所涉及数据来源于公司，数据真实、有效
报告获取方式：公司将以松竹官网为载体，展现《企业质量信用报告》，并供下载阅读。
二、企业高层致辞
首先我代表山东松竹铝业股份有限公司衷心感谢社会各界、广大用户的厚爱、支持与合作！
公司非常注重产品的质量保证能力和管理自动化、信息化的建设。公司设有技术质量中心，贯彻执行公司质量方针，努力实现质量目标，监督和协调质量管理体系的有效运行。为满足广大消费者的需要，进一步提高产品在国内市场上的竞争力，公司建立了完善的质量责任制和严格的考核制度，把质量作为企业安身立命之本、兴旺发达之源，严格岗位质量规范和质量工艺考核，质量责任人人负，人人严把质量关。以向质量管理要效益为目标，建立了严格的质量管理机制，以规制厂，“严”字当头，推行了全面质量管理。积极采用了先进的质量管理方法，建立健全了质量管理体系。以ISO9000质量管理体系和GB5237-2008为标准，结合本公司实际情况制定了一套适合公司发展的管理体系。
近年来，公司通过提高自动化、信息化管理水平，为产品质量的稳定提供了有力保障，推动了企业管理工作不断向科学化、现代化发展，经济效益大幅增长。公司通过推进“两化”建设，不但提高了工作效率，弥补了现有人员不足的情况，而且大大提高公司的整体管理水平。山东松竹铝业股份有限公司 2017年度《企业质量信用报告》
公司在加快发展与市场扩展的同时，公司面对新的形势和任务，与时俱进，提出了“新三板、新松铝、新材料”的战略目标。一是通过在全国中小企业股份转让系统上市实现企业发展融资和推介项目合作机会；二是实施品牌战略，推进品牌建设，提升了企业对外形象和市场竞争力；三是将公司产品逐步向相关产业化应用新材料上去做，努力实现产品的转型升级。
面对新的市场机遇和挑战，我们将严格按照ISO9001标准质量体系要求及GB5237-2008国家标准，严格程序，科学生产。公司本着以质取胜、质量第一、持续改进、勇创新高的目标来赢得广大客户的支持，我们将以先进的技术和管理，努力为客户提供优质高效、安全环保的服务和产品，不断提升和创造企业品牌与价值。
三、企业简介
山东松竹铝业股份有限公司坐落于世界短篇小说之王蒲松龄的故乡——山东省淄博市淄川区双杨镇，交通便利，信息发达。公司占地面积5万余平方米，产品畅销全国并出口海外，是全国知名的铝合金生产企业之一，曾被山东省政府确定为铝合金型材、玻璃幕墙型材定点生产企业和全区重点培植企业。
公司贯彻执行质量方针，努力实现质量目标，监督和协调质量管理体系的有效运行。2011年10月公司技术中心被评为省级企业技术中心。2011年12月，山东省科技厅批准“山东省松竹铝业院士工作站”正式成立。松竹铝业产品紧追世界同行业先进水平，表面处理工艺及产品种类国内领先。目前公司拥有十条挤压生产线，产品有模具制造、门窗组装、氧化着色、电泳涂漆、静电喷涂、氟碳喷涂、木纹转印、隔热穿条、隔热注胶等九大系列，主要生产设备及检测仪器由国外引进，达到世界先进水平。经过长期的技术及经验积累，公司培养了一支技术先进、业务熟练的专业队伍，能够为客户提供高质量的、一对一的产品和后续服务。目前公司已开发出200多个系列，8000多种规格的产品，产品经省级国家级检测中心抽查，合格率达100%。3 山东松竹铝业股份有限公司 2017年度《企业质量信用报告》
目前，公司与山东理工大学、山东大学等大中专院校有着密切的合作关系，为公司更进一步的产品创新、工艺技术创新和管理组织创新打下了坚实的基础。公司已经具备了进入快速发展和高成长期行列的充分和必要条件。公司于2009年10月进行了股份制改造，2009年12月12日在天交所淄博齐鲁股权交易中心首批挂牌交易，实现了股权托管，使公司的结构多元化，法人治理结构更趋合理。为了推动企业做大做强，2015年4月，公司启动了在全国中小企业股份转让系统上市工作，拟通过股份系统上市实现企业发展融资和推介项目合作机会。公司将以本次在“新三板”上市为契机，加快企业转型升级，在传统建筑型材的基础上逐步扩大发展工业型材生产。该项目的实施将对公司的规范运作、制度创新、结构优化和综合竞争力的提高起到重要作用。
公司制定了一套完整、严格的质量控制和管理体系，涵盖产品设计研制、生产、检验、销售全过程。积极采用了“以人为本”的先进的质量管理方法，按照ISO9000质量管理体系的要求,根据公司实际情况，建立了一套适合公司自身情况的创新型管理体系。
为用户提供100%的合格产品和100%满意服务是我们不懈努力的方向。公司将认真履行“产品质量最优良、价格最公平、服务最周到、用户最满意”的承诺，以更加优良的产品、更加周到的服务，与广大用户真诚合作，共创企业更加美好的明天。山东松竹铝业股份有限公司 2017年度《企业质量信用报告》
目录
第一部分 报告前言...............................................................................2
一、报告编制规范............................................................................2
二、企业高层致辞............................................................................2
三、企业简介...................................................................................3 第二部分 报告正文...............................................................................6
一、企业质量理念............................................................................6
二、企业质量管理..........................................................................6
（一）质量管理机构..................................................................7
（二）质量管理体系..................................................................7
三、企业质量诚信..........................................................................10
（一）质量诚信管理..............................................................10
（二）质量文化......................................................................10
四、企业质量基础..........................................................................11
五、产品质量责任..........................................................................12
六、质量风险管理..........................................................................12 第三部分 报告结语.............................................................................13
山东松竹铝业股份有限公司 2017年度《企业质量信用报告》
第二部分 报告正文
一、企业质量理念
公司的企业理念：质量是企业的生命
质量方针：为向用户提供百分之百的合格产品和百分之百的满意服务而不懈努力。
质量目标：以质量求生存，以质量求发展，向质量要效益
二、企业质量管理
企业的内部管理由总经理全面负责，主要体现在现场管理、生产过程管理、设备管理和人员管理四个方面。
（1）现场管理：主要对生产现场的卫生、设备、台帐、安全几个方面进行检查，出现问题出具整改通知单按规定时间整改完毕，由相关人员验证考核。
（2）生产过程管理：根据规程和公司制度的要求，结合生产实际，编制生产过程质量控制图表和原燃材料、半成品、成品的内控质量指标。依据GB5237-2008国家标准及《质量手册》、《程序文件》制定了企业的《内控质量标准》、《质量管理制度》、《工序质量管理考核细则》等规章制度，修订各项管理制度和文件，对岗位作业指导和仪器操作过程进行了完善，保证ISO9000质量管理体系的有效运行。
（3）检验化验制度：品管部根据原材料、包装材料、过程监测、成品标准、接收和放行准则，化验室的检测能力，确定《检验试验计划》，无特殊情况严格按检测计划安排检测，化验员必须持证上岗，原料检验两天内，成品当天出结果。
（4）人员管理：建立人员档案，档案内容包括学历证书、培训档案。上岗操作证。技能等级证书、学习经历等内容。按年度培训计划对各级人员进行理论培训和实际培训。
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（一）质量管理机构
公司最高管理者为总经理，总经理任命主管质量副总为管理者代表行使质量管理权力，下设ISO9001管理体系办公司负责全公司质量管理具体事宜，设有专职的质量管理人员，对公司的质量工作进行考核，监督和检查。每个部门和人员均有详细的职责和权限，形成层层有落实层层有考核的管理机构。
（二）质量管理体系
1.以降低成本，提高成品率为目标值
质量体系文件是质量体系的具体体现,它描述了质量体系的组织结构、管理职能、资源配置和产品形成的全过程。通过对各类质量活动及实施方法、控制方法的规定,使质量活动达到规范化、标准化，做到有章可循、有法可依,变人治为法制,使质量体系的运行处于有效的控制状态。为此公司结合质量方针和产品自身的特点，提出目标值,降低企业运营成本,提高产品成品率的目标值。
以挤压车间为例，挤压车间为提高产品成品率，通过技术创新、加强管理，有效地克服和杜绝技术废品的产生。一是正确选择挤压铸锭长度，机台班长在拿到排产和模具之后，在其第一支棒之前，根据出料长度和模具实际尺寸精确计算铸锭长度；二是在保证能顺利挤压的前提下，冷床长度足够长时，尽可能增加定尺个数或制品长度；三是控制好挤压速度，做到品质和效益的有效统一；四是提高模具设计、制造和修模水平，减少试模次数。公司将成品率作为重要指标进行考核，增加成品率在生产管理中的权重，并从制度层面给予激励和约束，促进了成品率的不断提高。
2.在贯标过程中坚持持续改进的思想
因为ISO9000 标准描述的质量活动并不能涵盖企业实际所需要的所有质量活动,需要在运行实践中识别企业特有的质量活动及控制办法。公司在贯彻ISO9000 标准中,坚持持续改进的思路，抓好技术的开发和进步，在传统发展模式的基础上，对旧有设备进行改良，促进质量再上新台阶,不断开发出市场需求的新产品,满足用户对产品质量的更高要求。
公司拥有九条国内外先进的挤压机生产线，挤压工艺上均配备了节能长棒加热与热剪装置。此工艺具备加热快、热效率高、排产灵活、自动化程度高、劳动 山东松竹铝业股份有限公司 2017年度《企业质量信用报告》
强度低、能耗低的优点，是目前国内最先进的技术。
公司部分挤压产品采用“一模多孔”技术，该技术是一项提高成品率、生产效率、型材质量的先进生产工艺，其在节能、节人、节地、节成本方面效果显著，符合国家节能降耗政策导向，是目前国内最先进的挤压技术。
公司铝型材表面处理技术主要有氧化、着色、电泳涂漆工艺和喷涂、喷漆工艺、抛光、木纹转印、喷沙等工艺。目前公司拥有国内最先进的表面处理技术和设备，产品品种能满足各类客户需求。
公司喷涂前处理采用了国内最先进无铬钝化新配方及工艺，从源头彻底消除了铬盐对车间、水质和金属产品表面的污染问题。喷涂生产线采用瑞士进口静电喷枪，有优异的涂覆性能。公司发挥工人的积极性、创造性、智慧性，为公司车间发展献计献策，提出合理化建议，将喷涂生产线由传统的单面挂具逐渐改为双面挂具，在同行业率先实现了此项技术产量翻一番。经过改良之后，不但提高了上粉率，使产品表面涂层更加均匀、平滑，而且大大缩短了交货时间，达到了节能降耗的目的。
在隔热型材方面，公司除具有穿条隔热、单色注胶隔热型材外，还具有双色注胶型材生产技术、铝木符合型材生产技术。该技术利用双色型材制作的内外双色窗在色彩方面既能达到装饰外面效果，又能与内部装饰达到和谐统一，节能效果更加明显，满足了现代时尚绿色建筑需要，符合建筑师的个性化设计要求。3.以新工艺研发促进ISO9000体系建设
公司历来重视新工艺研发工作，为了顺应当前环保需求的大趋势，公司结合当前工作实际，审时度势，从企业迫切需要出发，成功开发出了铝合金阳极氧化表面处理技术——铝合金无氟无铵四合一表面处理工艺。
现行的铝合金表面前处理工艺，主要分为碱蚀和酸蚀两大类，抛光占少数份额。其中碱蚀工艺已沿用了100 多年，碱蚀具有铝耗高、碱耗高、碱渣多、工艺难控制、缺陷多、生产成本高、环境污染大等弊端，早已被同行所公认。而酸蚀工艺是在碱蚀的基础上发展起来的，使用了近10 年时间，在铝合金阳极氧化前处理工艺中占据主导地位。其主要成份氟化氢铵作为最主要的起砂剂被广泛使用至今，从而也带来了严重的环保问题。氟化氢铵所产生的废水中含有较高浓度的氟及氨氮，酸蚀时会逸出有毒的强腐蚀性氟化氢气体，污染生产环境、危害工 8 山东松竹铝业股份有限公司 2017年度《企业质量信用报告》
人健康，并产生大量的酸渣。同时，传统工艺结构的不合理，导致生产成本高、耗能大、耗水多、废水处理成本高、环境污染大，传统工艺诸多的弊端严重掣肘着铝加工行业的发展。
铝合金无氟无铵四合一表面前处理工艺及药剂全回收和废水零排放系统是在充分认识传统铝合金生产工艺碱蚀和酸蚀弊端的基础之上，经多年研发，大胆变革，对现有铝合金阳极氧化进行了前所未有的改进后，诞生的一项新工艺。
首先，本工艺充分吸取了传统碱蚀和酸蚀使用含氟及氨氮化学药品的教训，摒弃了沿用多年的氟化氢铵和硝酸，使砂面工艺无氟无铵，从而使企业彻底摆脱了氟化氢气体污染车间、危害工人、腐蚀设备以及排放氟、铵废水的困境；废水中无氟无铵，为铝加工企业充分回收、循环用水，废水零排放扫除了障碍。
其次，本工艺吸取了传统工艺功能槽多、药剂消耗高的教训，将除油、酸蚀、碱蚀、中和四槽的功能集于一槽，四槽合一，使药剂消耗量大大减少。
第三，本工艺吸取了传统工艺水洗槽多、水耗高的教训，将原酸蚀工艺的9个流动水洗槽减少为4 个不流动水洗，耗水量由30.0 吨/吨材减少为150 公斤/吨材。且水耗仅为系统补水，不排水。
第四，本工艺打破了传统工艺的束缚，大胆创新，精心设计了抽渣系统、药剂回收系统、反向补水中和系统，水循环净化处理系统，巧妙实现了药剂全回收和废水零排放。
第五，本工艺对平光材、砂面材、扫纹材及喷砂材均有良好的处理能力。所生产的砂面铝材表面无纹、无灰、细砂、亮丽。不仅解决了碱蚀铝材铝耗高、砂粒不均匀的难题，同时也彻底解决了酸蚀铝材表面发暗的难题。
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三、企业质量诚信
（一）质量诚信管理
公司始终坚持“为向用户提供百分之百的合格产品和百分之百的满意服务而不懈努力”的质量方针，加强了产品售前、售中、售后服务工作，保证客户信息的及时传递和客户的投诉处理意见的及时反馈。遵照ISO9001质量管理体系服务程序的规定要求，在此，我司提出销售服务承诺：
（1）服务目标：诚信服务、尽善尽美；客户需求是起点，客户满意是目的。（2）保证提供最佳技术和业务咨询，使顾客确定准确了解我公司产品品种、性能、各项指标、使用范围、价格以及供货能力、运输规模、结账方式、质量异议的处理等情况。
（3）不分新老客户，不论数量，耐心仔细地回答客户询问，保证一视同仁，提供相同的全过程服务。
（4）保证装车质量，及时承运供货，如发生不可抗因素导致供货延迟，力求做到提前告知。
（5）保证及时开据并送达各类发票、收据，定期做好对账工作。（6）保证及时处理客户投诉，做到事事有答复，件件有回音。投诉处理不超过24小时。
（7）服务时间：装车时间按销售计划随到随装。办公手机24小时不关机。公司自成立以来，始终坚持“向用户提供百分之百的合格产品和百分之百的满意服务而不懈努力”的质量方针开展工作，运用先进的管理思想，建立科学的管理体系，形成行之有效的管理制度，依法治厂，以情管人。严格按照ISO9001标准，做到管理、执行、验证三权分立，职责权限明确，以最少的成本、费用、损失，争取最大的产出和利润。
（二）质量文化
在格力企业文化中，质量文化占据核心位置，植根于公司“实”文化，格力电器形成“质量第一、顾客满意”为核心的质量文化。
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在理念层面，“质量第一、顾客满意”、“第一次就把事情做对”、“工作零缺陷、过程零缺陷、产品零缺陷”、“我的岗位我负责”的质量意识形成了共识；
在制度层面，通过绩效引导，规则制度，质量责任制的落实，确保质量文化得到有效的固化；
在要素层面，通过公司内部刊物、广播站、劳动技能竞赛、质量知识竞赛、质量标兵，质量信得过班组、质量明星厂长（部长）评选等一系列活动，保证质量文化的传承与发展。
四、企业质量基础
为进一步提高产品在国内市场上的竞争力，公司建立了完善的质量责任制和严格的考核制度。严格岗位质量规范和质量工艺考核，以向质量创新要效益为目标，建立了严格的质量管理机制。积极采用了先进的质量管理方法，建立健全了质量管理体系，以ISO9000质量管理体系、GB5237-2008、GB/T14846-2008、GB/T6892-2006为标准，严格设计工艺操作规程，严格生产过程中的质量控制，严格把好原辅材料质量关，严格产品出厂的质量检验，通过严格的管理，确保出厂产品质量合格率达100%。多年来没有出现一次质量重大投诉事故。顾客满意度达99%以上。随着产品质量的不断提高，公司在现有业务及营销模式的基础上积极开拓市场，市场竞争力不断增强，市场份额不断扩大，逐步建立起宽领域、全方位、多层次的营销网络。
我公司是以铝合金建筑铝型材为主的加工企业，铝合金建筑型材产量占到公司总产值的70%以上。随着经济发展进入新常态，作为铝加工这一传统产业，受房地产市场不景气、产能过剩、自主创新能力不强等因素的影响，在发展中面临的各种问题日益凸显。随着生产力水平的不断提高，工业铝型材的需求和产量不断增加，为了增强企业抗风险能力，推动企业做大做强，加快企业转型升级，我公司在做好传统建筑型材基础上，不断开拓工业铝型材市场份额，产品已广泛应用于太阳能支架、游艇、航天航空、交通运输等领域。
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五、产品质量责任
公司被评为山东省省委、省政府重点培植企业之一，公司以国家政策为指引，以用户满意为宗旨，遵循ISO9001质量体系服务管理程序的规定要求向广大客户郑重承诺：
优质产品给客户，一流服务求发展，客户需求是起点，客户满意是目的，程序执行是关键，做精做细全过程。
保证提供最佳技术和业务咨询，使顾客准确了解我公司产品品种、性能、各项指标、适用范围、价格以及供货能力、运输规模、结账方式、质量异议的处理等情况。
公司始终坚持创新产品品种，不断增加产品科技含量，保证产品质量、安全和稳定的基础上不断扩大规模，凭借成熟稳健的管理团队，业内领先的技术实力，经验丰富的营销队伍，全面完善的服务体系。
质量管理不是一个部门的事，需要所有涉及的部门共同努力合作。质量的信息反馈与传递尤为重要，公司实施了从原材料进厂到成品出厂整个流程的内部管理，让所有相关部门都能了解到产品各个过程的质量信息，保证了部门之间的有效沟通。另外，公司高层领导形成了深入车间的良好习惯，每天至少在整个生产线转一到两圈，随时了解当天的生产情况，员工有问题建议也能直接上达，提高了效率和亲和力。
六、质量风险管理
为使客户放心使用我公司产品，现将公司产品质量、售后服务等给客户一个可靠而有效的承诺：
1.公司保证所提供的铝型材完全符合国内外标准及客户的技术要求。2.公司保证按合同要求进行生产、包装、交付，并提供产品质量保证书。如客户对产品有新的要求，我公司有雄厚的设计、科研能力，愿为您提供全方位服务。
3.公司可提供有关产品的技术咨询、现场施工等服务。
4.通过现场调查帮助用户解决实际问题，形成处理意见，直到客户满意为止。山东松竹铝业股份有限公司 2017年度《企业质量信用报告》
第三部分 报告结语 年来，我们坚持把“一个没有创新的企业，是一个没有灵魂的企业；一个没有核心技术的企业；是没有脊梁的企业，一个没有脊梁的人永远站不起来”作为企业的信条，紧紧抓住核心技术不断创新。
我们将坚持不懈地通过技术创新，走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势的路子，持续提高企业的核心竞争力；坚持不懈地进行管理创新。坚持诚信经营，依法纳税，热心公益，真正成为一家受人尊敬的公司；在今后的发展道路上，我公司将以优质的产品、优质的服务回报广大关心和支持我们的客户，与客户伙伴携手并进、共同发展、共铸辉煌。
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二零一七年五月
第二篇：山东南山铝业股份有限公司2010企业社会责任报告
山东南山铝业股份有限公司2010企业社会责任报告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）一直认为社会责任与企业成长是相辅助相成、密不可分的，公司的发展得益于国家的支持和社会各界的关心与厚爱，这种良好的外部生存环境使我们受益匪浅，公司更应当自觉得履行社会责任。公司在追求股东利益最大化的同时，坚持绿色环保、重视员工的职业健康和安全、切实维护员工、客户、社会等相关利益者的合法权益，积极促进企业、社会与环境的和谐发展。
一、公司概况
本公司创建于1993年，1999年12月23日在上海证券交易所挂牌上市，主要从事铝及铝深加工产品的研发、生产和销售。公司主要生产“南山”牌铝型材（包括建筑、工业用铝型材）、热轧板、冷轧板、铝箔等各种品种规格齐全的高精度铝及铝板、带、箔，广泛应用于建筑、交通、工业、印刷、食品包装等多个领域。
经过多年发展，公司已形成目前国内短距离最完整铝产业链，拥有了从热电－氧化铝－电解铝－熔铸再到热轧－冷轧－箔轧及铝型材的产业规模，公司所有有铝产品均已通过了ISO9001质量体系认证及14001环境管理体系列认证，公司还先后被国家科技部、山东省科技厅评为“国家创新型企业”和“山东省创新型企业”。
二、经营业绩
2010 公司面对了市场的种种考验和机遇，在董事会的带领下，在广大股东的支持下，克服了由于因房地产调控及新农村建设等因素对建筑型材市场造成的不利影响，通过对外加大市场开发力度，对内改造与理顺生产流程，以市场为导向，迎难克坚，保证了业绩的的稳 定增长，2010 年公司实现营业收入 917,413.68 万元，比上年增长 26.03％；净利润 78,117.12万元，比上年增长 6.84％，已缴纳税额为 24,737.38 万元，为国家和本地区的经济发展做出了应有的贡献。
三、股东和债权人权益保护 股东和债权人权益保护
1、建立健全法人治理结构
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规，不断完善公司治理结构，提高公司规范运作水平。公司已形成了比较完善的内部控制制度，形成了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》等相关治理规则，以股东大会、董事会、监事会为权力、决策和监督的机构，确保股东与投资者充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益，充分保障了全体股东和债权人的合法权益。股东大会是公司最高权利机构，公司在《公司章程》及《股东大会议事规则》中明确了股东大会依法行使的职权。股东大会的召集、召开在合法有效的前提下，能够给予各个议案充分的讨论时间，使之成为董事会和股东一个良好的沟通渠道。公司严格按照上海证券交易所关于股东大会网络投票的有关规定，在审议重大事项时提供网络平台的投票方式。报告期内，公司召开了2010年第一次临时股东大会、2009 年股东大会及2010 年第二次临时股东大会共三次股东会议，在涉及关联交易议案表决时，关联股东均回避表决，确保股东大会的审议程序符合规定。
2、认真履行信息披露义务
认真履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作，做好投资者关系管理工作，公司制定了《信息披露事务管理制度》等相关规定，通过加强投资者关系管理，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司的市场形象。公司认真履行信息披露义务，并设有投资关系管理负责人，接待投资者来访和咨询，公司公布了投资者联系电话、传真、邮箱和网站，及时、完整、准确的披露信息，确保全体股东有平等的机会获取信息；通过组织联合调研、网络路演及现场路演等多种方式，与投资者保持良好的沟通，使投资者可以对公司有更充分的了解；公司严禁内幕交易和泄露公司内幕信息等其他以损害股东利益获利的行为；严格按照相关法律、法规的规定，真实、准确、完整、及时地披露相关信息。
四、职工权益保护
公司始终重视保障员工的合法权益，为员工建立良好的工作环境和生活环境，以提高员工的积极性、创造力，增强员工对公司的归属感，从而提升公司的竞争优势。
1、学习贯彻《劳动合同法》，保障职工合法权益 公司建立了比较健全的人事、劳资管理制度，在平等的原则上与员工签订劳动合同，关注员工的家庭和工作环境，保证员工得到公平的待遇。公司依法足额发放员工工资，从未出现拖欠员工工资现象，为进一步激发员工的积极性和创造性，公司实行了岗位绩效工资，通 过工资增长，极大地调动了员工的积极性。公司注重提高员工福利，推行人性化管理，实行“福利饭卡”降低饭菜价格，组织文艺演出，丰富员工业余文化生活。公司 2010 年还进行了优秀员工评选，并组织优秀员工外出旅游，凝聚员工力量。
2、开展职工教育培训
开展职工教育培训，促进员工全面发展，促进员工全面发展 公司本着“以人为本”的管理理念，注重员工的能力培养，为员工的职业发展进行规划，帮助员工成长。公司逐步完善了培训体系的建设，在公司进行了一级培训、二级培训及三级培训，公司设立了员工培训小组，设专职及兼职培训师 72 人，2010 年对高层管理、市场营销、财务、人力资源、岗位技术等模块进行了集中培训，培训出勤率在 95％以上。公司还采取请进来、走出去的模式，把关键岗位员工派送到同行业优秀企业及国际先进企业进行观摩、学习，同时邀请行业内专家来公司现场授课，切实增强了员工的工作能力和水平，保证了员工与企业的共同发展、成长。
3、健康与安全方面 健康与安全方面
公司注重员工的安全教育与培训，对于新入职员工，实行“先培训，后上岗”的安全教育培训制度，培训率达到 100％。公司设立了安全教育多样化的目标，经常开展安全生产知识竞赛和消防安全知识培训，有效提高职工的安全生产意识和自我保护能力。公司积极采取 各种措施，改进和完善劳动安全卫生条件，并根据工种、岗位需要，按期提供质量合格的劳动保护用品，在高温天气给予防暑降温补贴，并按照国家颁布的休假制度安排员工定期休假，关心职工身体健康，每年定期组织职工体检，不定期举办健康知识讲座。对女职工“三期” 实行特殊劳动保护，维护女职工特殊权益。
四、安全保障方面
公司始终坚持“安全第一，预防为主”的工作方针，严格执行安全生产的法律法规，制定并落实各级安全责任制。公司下属各分子公司均与总公司签订了安全生产责任状，并要求厂与车间、车间与班组、班组与个人逐级签订责任状，将安全责任落实到人，通过深入检查，发现问题及时汇报、整改，不断提高公司整体安全生产综合管理水平。严格进行安全岗位培训，对特殊工程作业人员必须办理上岗证；公司多次组织并联合龙口市消防大队进行消防培训；组织龙口安监局对公司安全管理人员及生产厂长进行安全管理培训，培训人数 150 多人，考试合格颁发安全管理证书；配合龙口市气象局对公司内高层建筑的防雷措施进行了检测，避免了安全隐患。
五、环境保护方面
一方水土、养一方人，为了保障赖以生存的土地和环境，公司近年来加大投入，积极参与环保活动，认真执行国家相关法律、法规和政策，提高公司环保意识和污染治理水平，提高企业的环保能力和可持续发展能力，实现经济与环境的和谐发展。
1、建立环境管理体系，提升公司环保意识，提升公司环保意识 公司所有铝产品均已通过了 ISO14001 环境管理体系认证，且公司各下属分、子公司均设立了环境管理机构，并制定了环境管理规章制度和环境风险应急预案，保证了环境管理体系的有效运行。
2、节约资源，倡导节能降耗，倡导节能降耗
2010 年公司积极改进完善现有生产流程，通过技术创新、优化工艺制度、杜绝跑冒滴漏、开展合理化建议活动等措施，不断降低各项生产消耗，实现节能降耗计划目标。热轧、冷轧、箔轧均进一步优化了工艺方法，在保证产品质量的同时，降低了原材料的损耗，并攻 克了技术难关，实现了罐料、箔料等深加工产品的批量生产。
电解铝生产公司采用新型槽控系统，提高了数据采集能力，强化了监控程度、提高了氧化铝浓度控制精度，减少了设备故障率，配合相关技术参数的调整，电解系列电流已陆续完成提升，从 300KA 强化至 308KA，电解槽整体运行状况平稳。2010 年热轧、冷轧、铝箔根据各生产环节特点，改进生产工艺，公司通过提高熔体质量、优化合金成分和过程工艺，针对不同客户、不同产品制定不同工艺方案，提高了产品的成型性能。公司还优化了冷轧加次分配，提高生产效率，目前部分合金产品已从 5 道次减为4 道次，生产效率提高了 10%。热电厂除灰渣系统采用灰渣分除的方式，干除灰工艺，经厂内灰库、渣仓收集处理后，全部销往水泥厂和砖厂等综合利用用户，用于制造建筑材料，避免了固废对周围环境的污染，取得了良好的社会效益。
3、达标排放
公司氧化铝拥有世界一流的生产设备，采用先进的拜耳法工艺，实现了生产物料的再循环利用，公司在氧化铝赤泥综合利用方面，重点是磁选铁精矿粉、回收氧化铝和碱，提高铝矿石的回收利用率，降低氧化铝生产碱的消耗。公司还率先在国内实现了生产废水零排放的 目标，被山东建设厅、经贸委评为节水型企业（单位），并颁发奖牌，氧化铝工艺管理小组和“节碱”工艺管理小组被中国有色金属工业协会、中国质量协会有色金属分会评为有色金属工业优秀质量管理小组。
公司热电厂配套建设了静电除尘器、炉后循环流化床干法烟气脱硫设施和旋转喷雾式半干法烟气脱硫设施、布袋除尘器，处理后的烟气分别经 180m 和 210m 高的烟囱排放，所排烟气符合《火电厂大气污染物排放标准》（山东省地方标准 DB37/664-2007）第三时段标准和二氧化硫总量排放指标要求。2010 年减排二氧化硫 1.92 万吨、减排烟尘 35.73 万吨。2011年预计减排二氧化硫 2 万吨、减排烟尘 36 万吨。处理后废气符合《火电厂大气污染物排放标准》（山东省地方标准 DB37/664-2007）Ⅲ时段标准要求。
公司电解铝厂采用净化除尘设备，能及时将电解厂铸造车间生产时产生大量的含有腐蚀性成份水气及烟气及时排出，保证职工的身心健康。现设备已完成安装的 70%，预计运行后室内烟气收集率达到 98％以上。公司工业固体废物的处理、处置均符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）；危险废物基本符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）的要求，处理处置率达到100％。
4、保护资源，创造绿色生态，创造绿色生态
公司认为好的生态环境、好的社区建设，能够推动企业的经济发展，而且企业与社区可以共享资源，从而降低企业成本。公司厂区分布在龙口市南山工业园和东海工业园。南山工业园比邻南山，风景秀丽、四季分明，园内筑有多座水库，蓄养水份；东海工业园地处渤海，海风习习，周围建有多处海滨浴场，是休养、度假、疗养胜地。公司所在社区环境优美，社区内分布了大量小型草坪、景观树群，道路两旁及居民楼前均种植树木、草皮、绿化带。社区内做到了少有所学、老有所养、病有所医，社区内建有从幼儿园、中学、职业中专、三类本科学院等系统的教育体系，保障了员工子女的教育权利；建有老年养老公寓，内设健身中心、棋牌室、台球室等各种娱乐设施，65 岁以上老人可以在这里安享晚年；社区内还建有南山医院，为员工的健康提供有利保障。为了丰富广大干部职工业余文化生活，社区内还设有南山艺术中心，定期组织演讲比赛、歌唱比赛等文误活动，提高员工的生活质量。
六、依托技术力量，提高产品质量，提高产品质量，保护消费者权益，保护消费者权益
产品质量是企业发展的决定因素，公司自成立以来，始终严把质量关，公司所有产品均已通过了 ISO9001 质量体系认证，公司下属分子公司及分厂都已建立了质量检验中心，对于产品生产的各道工序层层检验把关，而且公司也加强了售后服务工作的管理，保护消费者的合法权益。2010 年公司在解决部分新开发产品的不稳定缺陷的同时，狠抓技术攻关和过程控制，加强标准工艺管理，从而使公司核心产品质量持续改进，成品率稳步提高。
公司设有国家级技术研究中心，具有强大的研发能力及较快的产品研发速度，目前技术中心具有中高级人员 600 多人，与中南大学、东北大学、北京工业大学、山东大学等多所高等院校以及北京有色金属研究总院，洛阳有色金属设计加工研究院、中国建材工业研究院等 科研院所建立了紧密的技术合作、人才培养关系，联合开发具有市场前景的新技术和新产品。
公司申报的国家级企业技术中心创新能力建设项目，已被国家发改委批准。在研究中心的组织下，公司申报的 2010 年山东省自主创新成果转化重大专项“时速 350 公里高速列车车体专用型材的开发”项目已被山东省科技厅批准、公司“高性能高精度大卷重宽幅铝合金板带加工技术及产品开发—罐体料”项目获得山东省科技进步一等奖、“高精宽幅超薄铝箔的研制”项目获得烟台市科技进步一等奖、“大直径 7075 圆铸锭熔铸及技术开发”项目获得烟台市科技进步三等奖。
公司在知识产权工作中不断取得突破，2010 年，公司申报专利 54 项，其中已有45项专利于2011年3月获得专利证书。公司还被山东省知识产权局批准为专利明星企业。
七、公司社会责任目标 公司社会责任目标 企业生存需要效益，而企业的持续发展则离不开一个平衡稳定的社会环境。公司承诺在今后的企业运营中，将透过持续创新，营造一个员工能发挥所长的工作环境，为其实现人生价值提供最佳舞台；同时，我们将秉承“品质至上”的理念，提升客户满意度，为其提供优 良的产品和优质的服务；公司将一如既往的重视和落实环保和节能减排工作，保护环境、美化家园；公司将逐步建立并完善企业社会责任管理体系，进一步加强公司治理，加强与相关利益方的沟通与交流，为股东提供满意的投资回报，为客户提供优质的服务，为员工提供良 好的发展机遇，促进企业的和谐和可持续发展。
山东南山铝业股份有限公司
2011 年 4 月 26 日
第三篇：2014企业质量信用报告
2014企业质量信用报告
企业质量信用报告
前 言
一、编制规范
（1）内容客观性声明：
本报告为企业在报告期内质量诚信体系建设的基本情况，内容真实、客观、公正。仅供社会监督和商业决策参考之用。
（2）报告组织范围：
河南省宛西制药股份有限公司，不含控股公司。
（3）报告时间范围：
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日，部分数据及内容超出上述范围。
（4）报告数据说明：
本报告披露的财务数据如与财务报告有出入，以财务报告为准，其他数据来
自公司内部统计。
本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的 除外。
（5）报告发布周期：
河南省宛西制药股份有限公司质量信用报告为报告。
（6）报告获取方式：
本报告以电子版形式在河南省宛西制药股份有限公司网站公布，网址： www.xiexiebang.com
二、董事长致辞
质量第一、诚信经营是市场经济对所有现代企业的基本要求，是企业生存的
基础。人无诚信不立，业无诚信不兴，国无诚信不强。诚实守信历来是中华民族 的一种美德，诚实守信对国家来说是“国格”的体现，对企业来说是品牌和信誉 的体现，对个人来说是人格和人品的体现。
宛西制药创立之初就确立了 “三三理念”，随着企业的发展，宛西制药又赋
予了“三三理念”新的内涵，提出了“传承、创新、责任、诚信”的“仲景文化” 新理念。
并把企业理念融入到生产经营活动的各个层面，融入到员工的行为规范
中。牢固树立“质量第一、诚信为本”的质量诚信理念，并在此基础上牢固树立 为客户和消费者服务的观念，诚信经营，诚信立业，真正做到不坑害、不欺骗客 户和消费者，为客户和消费者提供优质产品与服务。公司以《仲景之光》、宛药 网站和板报为载体，大力宣传“敬业爱岗、诚实守信”的先进典型，积极引导员 2 工努力践行企业理念。通过经常性地教育和不断灌输、典型引导、环境熏陶，辅 之以完善的企业管理制度，强化了员工与市场需要相适应的诚信观念。在宛西制
药，从领导到员工，大家都能将“质量第一、诚信为本”的质量诚信理念贯彻落 实到生产经营的每个方面，从而实现企业的价值，提升了企业的品牌形象。
质量与诚信不是一阵子的事，而是一辈子的事。今后，我们仍将怀着至诚之
心，继续践行“质量第一、诚信文本”的理念，为提升整个药品行业的质量信用 水平，做出更多的贡献。
三、企业简介
河南省宛西制药股份有限公司创建于 1978 年，2003 年改制为民营股份制企 业。
注册地址为河南省西峡县仲景大道 168 号，办公总部为南阳市滨河西路 1888 号。主要生产以“仲景”牌六味地黄丸、逍遥丸、天智颗粒和“月月舒”牌痛经 宝颗粒为代表的系列中成药以及山茱萸、地黄、山药、茯苓、泽泻、丹皮等中药 饮片 500 多个品种，目前已形成总资产 26 亿元，年营业额达 27 亿元，利税超 3 亿元，控股 10 家公司，经营中药制药、汽车配件、药用包装、妇女卫生用品、药品零售、健康食品、房地产开发七大产业的现代企业集团。企业的 “月月舒”、“仲景”获得“中国驰名商标”，“仲景”牌六味地黄丸、逍遥丸多年全国销量 第一，企业先后荣获“全国中药行业优秀企业”、“全国五一劳动奖状”、“全 国工业旅游示范企业”、“全国中医药文化宣传教育基地”、“全国生态文化示
范企业”等称号，连续多年被认定为中国中药五十强。
多年以来，企业坚持以仲景文化为核心，以技术创新为动力，以产业化发展
为内涵，全力实现由“制造”向“创造”的转变。设立了河南省唯一的中药现代 化工程技术研究中心和河南同行业首家博士后科研工作站。
公司长期坚持
“突出继承弘扬张仲景中医药文化，突出八百里伏牛山中药材
资源优势，突出中药现代化、制造现代中药”的经营理念和“为员工创造机遇，为社会创造财富，为人类创造健康”的文化理念，秉承“让老中医放心，让老百 姓放心，让老祖宗放心”的社会承诺和“药材才，药才好”制药理念，在河南西 峡、焦作，安徽铜陵，福建建瓯，湖北罗田等地分别建立山茱萸、地黄、山药、丹皮、茯芩、泽泻等六大中药材基地，实现了全国首家六味地黄丸六种药材全部 通过 GAP 认证的新突破，从源头上保证了产品质量。
公司始终把质量诚信建设放在突出位臵，重合同、守信誉、革新技术、提高 质量、创建品牌、改善服务，增强市场竞争力。把质量诚信落实到企业文化、体 系建设和具体的生产质量管理工作中去，提出
“不生产不合格品” 的质量理念及
“质量第一，诚信经营；预防为主，风险控制；安全至上，使用方便”的质量方 针。公司坚持“质量第一，诚信为本”的质量诚信理念，建立健全从技术创新、产品研发、生产制造、储运销售、技术服务等全员、全过程、全方位的质量管理 体系，加强售后服务、质量追诉和质量诚信管理，严格落实产品质量和质量诚信 责任。
公司各项管理制度、管理规程和岗位操作法必须以质量诚信为出发点、考核内容和否决条件，把质量诚信的分解落实到公司发展战略、生产经营、市场营
销、内部管理各个方面，质量第一、精益求精、诚实守信，打造品牌。
未来的发展，宛西制药将积极打造中药农业、中药工业、中药商业、中药医 疗、中药养生保健为一体的中药产业链经济，为社会提供更为全面、更为方便、更为优质的康复、保健服务，做行业先锋，树世纪品牌，创百年企业。
第一部分
企业质量诚信文化
（一）质量诚信目标
“用诚信打造百年企业”
“质量第一、诚信经营”
一贯坚持不变的经营宗旨。产品质量是企业在市 场竞争中的可靠基础保证，诚信经营是企业遵纪守法的基本要求，目的是生产出
符合质量标准和预定用途的药品。
“预防为主，风险控制”
企业注重生产过程中的产品的风险质量控制，在 手段上以预防为主 , 通过风险分析工具和监控，将产品质量事故杜绝于萌芽状态。
“安全至上，使用方便”
企业注重产品在医疗过程中的用药安全，同时通 过不断的持续改进 , 为我们的合作伙伴提供更好的产品和售后服务。
1.市场产品抽检合格率 100% 2.产品出厂合格率
100% 3.重大质量事故率
0 次
4.信息处理率
100% 5.顾客满意度
分以上
（二）企业质量诚信承诺、严格遵守和执行我国《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人 民共和国产品质量法》、《中华人民共和国药品管理法》、《计量法》等有关法
律法规要求。保证诚信经营，生产加工，销售、品牌宣传、售后服务活动诚信守 法、不弄虚作假，并完善质量档案。、严格按相关产品的国家标准（《中国药典》、《部颁药品标准》《局颁 药品标准》）
建立产品的质量标准并严格落实执行，确保产品符合质量要求及法 律法规要求。、公司遵照 GB/TI9001-2008（ISO9001-2008）质量管理体系及《药品生产
质量管理规范》要求，建立健全质量管理体系，展开产品的所有管理活动、持续 改进，完善产品质量的档案管理。对关键过程进行严格控制，严格质量检验和计 量检验。
通过内部自检及管理评审，推动公司的质量管理水平不断提升，保证产 品质量。
公司始终把质量诚信建设放在突出位臵，重合同、守信誉、革新技术、提高 质量、创建品牌、改善服务，增强市场竞争力。把质量诚信落实到企业文化、体 系建设和具体的生产质量管理工作中去，提出
“不生产不合格品” 的质量理念及
“质量第一，诚信经营；预防为主，风险控制；安全至上，使用方便”的质量方 针。公司坚持“质量第一，诚信为本”的质量诚信理念，建立健全从技术创新、产品研发、生产制造、储运销售、技术服务等全员、全过程、全方位的质量管理 体系，加强售后服务、质量追诉和质量诚信管理，严格落实产品质量和质量诚信 责任。
公司各项管理制度、管理规程和岗位操作法必须以质量诚信为出发点、考核内容和否决条件，把质量诚信的分解落实到公司发展战略、生产经营、市场营
销、内部管理各个方面，质量第一、精益求精、诚实守信，打造品牌。
未来的发展，宛西制药将积极打造中药农业、中药工业、中药商业、中药医 疗、中药养生保健为一体的中药产业链经济，为社会提供更为全面、更为方便、更为优质的康复、保健服务，做行业先锋，树世纪品牌，创百年企业。公司始终把质量诚信建设放在突出位臵，重合同、守信誉、革新技术、提高
质量、创建品牌、改善服务，增强市场竞争力。把质量诚信落实到企业文化、体 系建设和具体的生产质量管理工作中去，提出
“不生产不合格品” 的质量理念及
“质量第一，诚信经营；预防为主，风险控制；安全至上，使用方便”的质量方 针。公司坚持“质量第一，诚信为本”的质量诚信理念，建立健全从技术创新、产品研发、生产制造、储运销售、技术服务等全员、全过程、全方位的质量管理 体系，加强售后服务、质量追诉和质量诚信管理，严格落实产品质量和质量诚信 责任。
公司各项管理制度、管理规程和岗位操作法必须以质量诚信为出发点、考核内容和否决条件，把质量诚信的分解落实到公司发展战略、生产经营、市场营
销、内部管理各个方面，质量第一、精益求精、诚实守信，打造品牌。
未来的发展，宛西制药将积极打造中药农业、中药工业、中药商业、中药医 疗、中药养生保健为一体的中药产业链经济，为社会提供更为全面、更为方便、更为优质的康复、保健服务，做行业先锋，树世纪品牌，创百年企业。公司始终把质量诚信建设放在突出位臵，重合同、守信誉、革新技术、提高
质量、创建品牌、改善服务，增强市场竞争力。把质量诚信落实到企业文化、体 系建设和具体的生产质量管理工作中去，提出 “不生产不合格品” 的质量理念及
“质量第一，诚信经营；预防为主，风险控制；安全至上，使用方便”的质量方 针。公司坚持“质量第一，诚信为本”的质量诚信理念，建立健全从技术创新、产品研发、生产制造、储运销售、技术服务等全员、全过程、全方位的质量管理 体系，加强售后服务、质量追诉和质量诚信管理，严格落实产品质量和质量诚信 责任。
公司各项管理制度、管理规程和岗位操作法必须以质量诚信为出发点、考核内容和否决条件，把质量诚信的分解落实到公司发展战略、生产经营、市场营
销、内部管理各个方面，质量第一、精益求精、诚实守信，打造品牌。
未来的发展，宛西制药将积极打造中药农业、中药工业、中药商业、中药医 疗、中药养生保健为一体的中药产业链经济，为社会提供更为全面、更为方便、更为优质的康复、保健服务，做行业先锋，树世纪品牌，创百年企业。公司始终把质量诚信建设放在突出位臵，重合同、守信誉、革新技术、提高
质量、创建品牌、改善服务，增强市场竞争力。把质量诚信落实到企业文化、体 系建设和具体的生产质量管理工作中去，提出
“不生产不合格品” 的质量理念及
“质量第一，诚信经营；预防为主，风险控制；安全至上，使用方便”的质量方 针。公司坚持“质量第一，诚信为本”的质量诚信理念，建立健全从技术创新、产品研发、生产制造、储运销售、技术服务等全员、全过程、全方位的质量管理 体系，加强售后服务、质量追诉和质量诚信管理，严格落实产品质量和质量诚信 责任。
公司各项管理制度、管理规程和岗位操作法必须以质量诚信为出发点、考核内容和否决条件，把质量诚信的分解落实到公司发展战略、生产经营、市场营
销、内部管理各个方面，质量第一、精益求精、诚实守信，打造品牌。
未来的发展，宛西制药将积极打造中药农业、中药工业、中药商业、中药医 疗、中药养生保健为一体的中药产业链经济，为社会提供更为全面、更为方便、更为优质的康复、保健服务，做行业先锋，树世纪品牌，创百年企业。
第四篇：企业质量信用报告
企业质量信用报告
前 言
本报告为******股份有限公司（以下简称为”******”）发布的《企业质量信用报告》。本报告是根据******实际运行状况，本着客观的态度进行编写，报告内容真实、有效。报告包括了公司质量管理体系、质量方针、质量文化、过程质量控制等。报告定期公布，以接受社会的监督。
报告组织范围：******股份有限公司 报告时间范围：2014年10月至2015年10月 报告发布周期：本报告为报告
报告数据说明：本报告数据来自公司内部统计 报告获取途径：******官网
企业简介：
山东******股份有限公司成立于2000年，占地20万平方米，是国家级高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、、——————-。
公司专业从事高端液压控制技术与元件的研发和生产，拥有已授权各项专利技术-11111，技术水平国内领先、国际先进。现公司多项产品填补了国内空白，并逐步替代进口，其中*8*******等产品被列入了国家重点新产品计划，并多次承担国家、省、市级科技项目。
公司年产插装阀集成块5000吨，控制元件65余万件，可加工制造重达25T的集成阀块，是国内二通插装阀生产规模和产量最大的厂家，市场占有率位居全国首位，名列世界前茅。主导产品有电液比例伺服二通插装阀、比例伺服阀、电液成套系统、高压油缸、负载敏感多路阀、高压柱塞泵及工程机械变量液压集成系统等，广泛应用于铸锻压机械、冶金机械、船舶机械、铝挤压机、注塑机、棉花打包机、挖掘机、抓草抓木机、起重机、液压桩机、石油修井机、岩芯钻机、压缩垃圾站、拖拉机、收割机、收获机及甘蔗装载机等机械设备，拥有批量客户500余家。
公司建有“国家电液控制工程技术研究中心济宁分中心”、“山东省液压控制工程技术研究中心”、“山东省企业技术中心”、“山东******工程技术研究院”、“山东省院士工作站”等研发机构，全面实施数字化设计、智能化制造、网络化管理。同时，公司还组建了由中国工程院院士、日本液压专家、德籍液压博士、国内外顶级液压专家组成的6人顾问团队，并通过与浙江大学、燕山大学及上海交大等院校的产学研深度合作，进一步推动了产品升级和技术创新，提升了公司的核心竞争力。公司已引进各类先进加工设备和精密检验检测仪器250 余台，其中包括7个国家30余台世界顶级数控机床和柔性制造生产线，包括日本大隈FMS柔性化生产线、马扎克FMS柔性生产线、新泻FMC六工位镗铣加工中心、因克代斯车铣复合加工中心、马扎克9轴5联动复合机床、美国哈挺高精度车削中心、瑞士克林贝格数控万能外圆磨床、美国肯纳热能去毛刺设备、赛科沃克真空热处理炉、德国蔡司三坐标测量仪、泰勒圆度仪、英特诺曼污染度检测仪、工业内窥镜、4000L/min大流量等30余台出厂及型式试验台；同时拥有3000平方米的24工位集物流、装配、试验为一体的十万级净化标准装配恒温车间和承重1200Kg、货位数1824个的智能仓储系统。通过各类先进制造装备和计量检测技术的柔性组合，公司形成了从毛坯投入、加工制造、检查、试验及质量控制到成品入库等较为完善的自动化生产体系，实现了工业化和信息化的高度融合，成为中国液压行业数字化、智能化制造企业之一。
公司将坚定以“为全球客户提供液压整体解决方案”的发展愿景，始终遵循“以市场为导向、以质量求生存、以创新求发展、以服务求信誉”的经营方针，不断引入精益管理、智能化制造和学习型组织等先进的管理模式，努力将******打造成为“为中国高端装备制造业提供液压控制技术和产品的知名企业和主要生产基地之一”。
目 录
（一）企业质量方针„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„5
（二）企业质量管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„5 1.质量管理机构„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„5 2.质量管理体系„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„6 3.质量风险管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„6
（三）质量诚信管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„7 1.质量诚信管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„7（1）产品设计诚信管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„8（2）原材料采购诚信管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„9（3）生产过程诚信管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„10（4）售后服务诚信管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„11 2.质量文化建设„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„12
（四）企业质量基础„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„13 1.企业产品标准„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„13 2.产品售后责任„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„14 3.企业社会责任„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„15 4.质量信用记录„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„16 结束语„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„17
（一）企业质量方针
“持续改善、追求产品零缺陷，交付让顾客满意的产品，创造感动”是公司每位员工始终不渝的奋斗目标。为实现上述质量方针，******遵照ISO9001:2008国际标准要求，在全公司范围内建立、健全质量管理体系。
以预防为主，注重过程，坚持持续改善，以满足不断增长的顾客需求和期望。
******员工坚决贯彻“顾客至上，质量第一，全员参与，追求产品零缺陷”的质量意识，精益管理，精益生产，向工作质量、产品质量、服务质量要效益，确保在激烈的市场竞争中处于不败之地。
（二）企业质量管理 1.质量管理机构
根据ISO9001:2008国际标准要求，基于产品全生命周期的五大过程，结合卓越绩效管理标准构建了分层与虚实结合的矩阵式管理构架。
2.质量管理体系
******始终坚持以顾客为导向的原则，采用过程方法，建立并实施ISO9001:2008质量管理体系，持续改进其有效性，以满足顾客要求，增强顾客满意度。******采用系统、全面的PDCA循环法来管理、改进过程，识别相应的支持过程和管理过程，并确定各过程拥有者和过程绩效，责任到人，以满足******业务管理和顾客需求。******建立不同层次的质量目标，签订目标责任书。由质量管理部对目标的制定和实施进行监视和测量，并对目标体系进行不断完善更新。
通过每年策划并实施对质量意识、质量工具和方法的培训，确保员工不断提高满足顾客要求的意识，正确运用各种质量工具来测量、分析各过程产品的信息和绩效，并评价可改进空间，采取措施，以不断改进产品和过程绩效。
公司每年由有资质的审核员按策划的方案实施产品审核、过程审核、体系审核，以持续提高产品质量、过程质量、体系质量。3.质量风险管理
在质量风险管理方面，******从制度和工作流程方面进行了规范，并制定了质量投诉处理方法，并制定了质量问题跟踪服务流程。规定了与产品相关的风险管理控制的方法以及风险发生后的应急处理措施，确保在特殊情况下仍能保证产品正常满足市场需求。
（三）质量诚信管理
1.质量诚信管理（1）产品设计诚信管理
******在产品设计诚信管理方面，重点抓住两条主线，一条动态线，即设计过程诚信管理；一条静态线，即设计资料诚信管理。（2）原材料采购诚信管理
******一直秉承互通、互敬、互助、互信、共同发展的原则，与供应商互存共赢，建立新型合作伙伴关系，不断提升******供应体系的整体层次和采购管理水平，共同打造世界知名液压企业，最终实现******和供应商在市场竞争中的双赢，具体体现在以下方面：
首先，加强战略合作，构建双赢机制，不断提升供应商整体水平，建立长期战略合作伙伴关系，建立更牢固的相关方关系。其次，加强与供方的沟通与交流，通过举办供应商质量月会、供应商总经理交流会、高层访谈等活动，注重与供应商长期沟通、合作及交流，注重创造更多渠道能与供应商全面交流，增进沟通，提升产品质量，真正做到与供应商互惠共利，共同发展，共同提高。
第三，******依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规制定《******采购主合同》，约定双方的责任和义务、供货价格、交货周期、付款周期等，与供应商建立公平、公正的合同履行关系。（3）生产过程诚信管理
生产过程是实现产品过程的最重要的一个环节，落实生产过程诚信管理，落实下道工序就是顾客的原则，提高客户满意度。目前******主要有四大事业部：二通插装阀事业部、油缸及充液阀事业部、移动液压事业部和系统车间。涉及机加工、无尘装配、焊接、涂装、总装五大工艺，每一个工艺都有着严格的标准进行生产和质量管理，如开展自检、互检、专检等标准化工作。对制造过程中发现异常问题，立即启动“报、联、商”机制，包括对产品的追溯管理，确保不符合要求的产品不流出。同时针对顾客日益提高的标准通过ＱＣ持续改进，促进产品质量持续提升。落实质量责任制，诚信经营，诚信管理，从制度上规范各级人员的行为，从而让顾客放心。
（４）售后服务诚信管理
******开展顾客档案记录与管理工作，建立了售后服务运营机制，从基础保障、核心流程、客户关系、技术支持等方面，全面规范售后服务过程，确保更好服务于客户。开展对售后质量和备件质量的重点控制，实施服务过程质量监控。
二、质量文化建设
质量文化是******企业文化的重要组成部分，是******在质量方面所共有的价值观、信念和行为规范及其表现的综合。******基于发展战略和企业文化，确立了“为全球客户提供液压整体解决方案”是公司永恒的宗旨，向顾客提供零缺陷的产品是每位******员工始终不渝的奋斗目标。这为******确定了总的质量宗旨和质量方向，也为公司质量明确了指导思想，更是******向顾客做出的郑重承诺。“零缺陷”不仅意味着产品质量的１００％合格，服务质量的１００％满意，同时也意味着工作质量的零差错；顾客满意既是公司追求的目标，也是检验和衡量质量工作成效的唯一标准。
******在质量文化建设过程中，始终履行质量责任和质量诚信为主体，通过质量诚信意识和质量法规意识的宣传教育及培训，在公司逐步树立了“质量第一，诚信为本”的经营理念。******自成立以来就严格遵守国家法律法规的各项要求，在质量管理上主动贯彻《产品质量法》各项规定，切实落实企业质量主体责任，建立健全各种质量责任机制，健全了质量组织和质量负责人，层层实施质量一把手责任制，并通过《质量管理手册》将质量责任机制加以制度化，依法承担质量赔偿，对消费者权益勇于担当。
（四）企业质量基础 １.企业产品标准 ******根据《中华人民共和国标准化法》及其有关配套法规，结合行业特点，对公司内部产品分类、技术要求、测量（试验）方法、检验（质量评定）规则、标志、包装、运输等，制定了企业企业产品标准，可分为以下四类：
（一）没有相应产品国家标准、行业标准时，由******制定作为组织生产和交货依据的企业产品标准；
（二）已有相应产品国家标准、行业标准时，为提高产品质量和技术进步，******制定严于已有的产品国家标准、行业标准的企业产品标准；
（三）对已有的产品国家标准、行业标准的技术内容加以补充制定的企业产品标准；
（四）为合理发展******的产品品种、规格，从已有的产品国家标准、行业标准中选用部分技术内容，由******制定产品企业标准。
２.企业计量水平
计量检测是提高产品质量的重要手段。******真正做到凭数据指导生产，监控工艺，检测成品，质量才能真正得到保证。没有准确的计量，就没有可靠的数据，就无法正常控制工艺过程，也就不可能生产出高品质的产品。计量检测水平的高低反映了******产品质量的水平。正因此，******对每一道工序都有质量标准要求，用专业、专用计量器具进行检验。从原材料的质量检验到生产加工的各个重要环节，没有每到工序检验合格才能流入下工序。对于精密程度较高的部品零件，通过计量室各种先进进口计量仪器来检验，保证准确性。对于装配后的产品全部在液压试验台进行性能试验，保证产品的使用性能，使顾客满意。３.认证认可情况
******通过了ISO9001:2008质量体系认证。４.质量检验记录
质量检验记录是证实产品质量是否符合规定要求，质量体系是否有效运行的客观证据，满足证实、追溯、控制、改进要求，为了对质量记录予以有效控制，公司特制定了与质量活动有关的过程和结果的文字性和表格性文件。例如：产品自检记录、产品检验记录、产品检验报告、产品评审报告、质量信息反馈报告、返修单、报废单等。同时制定了《质量检验记录规范》，保证数据真实可靠。
质量记录的保存管理由各职能部门主管负责，做到安全可靠、检索便捷。并保存于适宜环境的资料室，采取防护措施，以防损坏、变质和丢失。各部门每年年底对质量记录整理一次，对需要保存的归档保存，对超过保存期限的质量记录，列出清单，提出报废报告，经质管部审核，报管理者代表批准后，实施报废。
（五）产品质量责任 １.产品质量水平
一次送检合格率≥95％ 产品出厂合格率100％ 顾客满意度不低于90% ２.产品售后责任
为了给顾客提供优良的售后服务，提高顾客满意度。******有一套严格的售后服务流程：①针对顾客的投诉和退货，售后服务部要登记于《顾客投诉登记及处理报告》上，注明顾客名称、投诉日期及投诉内容；②需要派员进行服务的，售后服务部安排相关人员携带《售后服务卡片》及时到用户现场；售后服务人员服务结束后应按要求详细填写服务内容；③质管部接到投诉后负责调查投诉原因，如果属本厂问题所致，则发出《纠正和预防措施表》；④责任部门负责采取纠正和预防措施；⑤质管部负责对纠正和预防措施的执行情况予以跟踪、验证，并按《纠正和预防措施控制程序》执行；⑥质管部负责将处理结果记录在《顾客投诉登记及处理报告》上；⑦售后服务部负责将处理结果反馈给顾客，并在《顾客投诉登记及处理报告》内作相应记录。
３.企业社会责任
******成立之初，就本着企业与社会和谐发展为目标，在取得合理利润与经济效益的情况下，积极投入先进设备和科技，对企业运营中可能对社会造成的影响进行风险识别，并严格遵守国家法律、法规，维护社会公共利益。作为济宁民营企业的代表，******一直提倡企业对社会的责任感。４.质量信用记录（详细记录）结束语 质量是企业生存发展的根本，世界上任何一个成功企业都将质量作为首要工作来抓。纵观******发展的二十年，不论是从“硬件”还是“软件”上都经历了从“无”到“有”，从“有”到“强”的过程。在这一过程中，始终有一条主线贯穿始终，就是要立志打造质量过硬，有市场竞争力的产品！
第五篇：企业质量信用报告
《企业质量信用报告》提纲
榆林市山立食品科技开发有限公司
企业质量信用报告
一、编制原则
《企业质量信用报告》编制的质量直接影响报告的使用价值，编制应遵循以下原则：
（一）客观性原则。客观公布企业在报告期内质量诚信体系建设的基本情况，以确保社会对企业的质量信用状况进行公正的评价。
（二）时效性原则。企业应及时、周期性公布其质量信用状况，以便接受社会的监督。
（三）简便性原则。报告的信息公布方式和报告的内容应易于阅读者理解和接受。应采用简洁的语言，适当使用流程图、数据表和图片等形式。
（四）可验证性原则。报告中公布的信息，其收集、记录、整理、分析和公布应经得起审核验证，以确保公布信息的质量。
二、基本结构和内容
（一）报告前言。公布报告编制规范、企业高层致辞、企业简介以及报告目录等。编制规范包括报告内容客观性声明、报告的组织范围、报告时间范围、报告发布周期、报告数据说明、报告获取方式等。高层致辞是企业最高领导对企业产品质量责任和质量诚信的概括性阐释。企业简介简述企业的名称、所有权性质及总部所在地、主要产品和服务等。
（二）报告正文。描述企业在质量管理、产品质量责任、质量诚信管理等方面的理念、制度、措施以及取得的绩效等。
1.企业质量理念。主要从高层次、战略性的角度简要阐述企业质量管理、履行产品质量责任以及质量诚信体系建设等方面的理念以及企业的愿景，对消费者等各利益相关方的关注等。
2.内部质量管理。主要从企业质量管理机构、质量管理职责、质量管理体系的建立和运行等方面，描述企业的质量管理情况。
（1）质量管理机构。主要描述由企业高层领导（通常是企业总裁、总经理、首席质量官等）直接负责的、企业内部最高层面的质量决策、领导和推进机构，包括企业高层管理者、中层管理者和员工等的质量职责和权限、激励措施等。
（2）质量管理体系。主要描述企业质量管理体系的建立和运行情况，包括质量方针和质量目标，质量教育、质量法规、质量责任赔偿等制度，以及保持质量管理体系运行有
效性和持续改进的机制等。
3.企业质量诚信。主要描述企业质量诚信管理情况，包括质量诚信管理和质量文化建设等。
（1）质量诚信管理。主要描述产品设计、原材料采购、生产过程、售后服务等过程的质量诚信管理，包括企业将质量承诺、质量责任与所有员工进行沟通的机制等。
（2）质量文化建设。主要描述企业如何围绕质量责任和质量诚信，开展质量诚信意识和质量法律意识宣传教育和培训等质量文化建设活动，树立“质量第一、诚信为本”经营理念的情况。
4.企业质量基础。主要描述企业产品质量标准、计量保证能力、产品和管理体系认证等情况。
（1）企业产品标准。详述企业执行的产品标准和标准的水平，采用国际和国内先进标准情况，参与国家和国际标准制修订情况，以及加强企业标准化管理的情况。
（2）企业计量水平。详述企业建立和完善计量检测体系和通过测量管理体系认证情况，定量包装商品生产企业是否取得计量保证能力评价证书，具有的计量检测能力和水平。
（3）认证认可情况。详述企业取得的自愿性产品认证、强制性产品认证等产品质量认证情况，质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等管理体系情况，以及实
验室认可的情况。
（4）特种设备安全管理情况。详述企业建立安全管理制度、落实安全主体责任和各项安全措施、作业人员持证上岗等情况。
5.产品质量责任。主要描述企业的产品质量承诺、召回、“三包”等产品质量责任情况。
（1）产品质量承诺。详述企业取得的生产许可资质，有关产品质量水平、售后服务质量水平的承诺或声明等。
（2）产品召回情况。详述企业建立召回管理制度，对缺陷产品、不合格产品的召回情况。
（3）“三包”责任。详述企业建立修理、更换、退货（三包）等产品质量担保责任制度的情况，以及履行“三包”等产品责任和义务的情况。
（4）质量奖励。详述企业获得的政府质量奖等质量荣誉的情况。
6.质量风险管理。主要描述企业对产品售后服务质量的管理机制及实施情况。
（1）质量投诉处理。详述企业的产品售后服务网点及便利可行的服务联系方式，企业受理和处理产品质量和售后服务质量投诉的情况。
（2）质量风险监测。详述企业建立质量安全风险监测和分析评估情况，识别的质量安全风险点，建立的质量安全
风险控制措施等。
（3）应急管理。主要描述企业重大质量安全事故应急预案、重大质量安全事故主动报告及应急处理措施等。
（三）报告结语。主要包括企业对未来质量责任、质量诚信管理工作的展望，对报告的评价、报告参考及索引、读者意见反馈、专家评论等方面。
三、报告发布载体
企业以门户网站为载体，在显著页面位置展现《企业质量信用报告》，并可供下载阅读。还可以书面形式，向消费者、供应商、经销商、监管部门等各类利益和责任相关方发布。企业应每年定期主动发布质量信用报告，报告发布一般以为周期，也可由企业根据实际情况动态更新报告内容。
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