专题：对洗钱犯罪明知的认定
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中国洗钱犯罪调查报告
中国洗钱犯罪调查报告 内容摘要：本文是一篇基于实践真实案例的调查报告。文中选取近年来破获的100起典型洗钱案件作为样本，归纳总结我国目前洗钱犯罪的总体情况,分析我国洗钱
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预防洗钱犯罪,营造和谐社会（推荐）
预防洗钱犯罪，营造和谐社会 —齐齐哈尔中心支公司反洗钱宣传活动总结 按照人民银行《中国人民银行齐齐哈尔市中心支行金融机构反洗钱非现场监管评估办法》的通知及总分公司对
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对于洗钱犯罪的预防
文章来源：中顾法律网 中国第一法律门户 www.xiexiebang.com 中顾法律网提供更多免费资料下载 对于洗钱犯罪的预防 钱贵 洗钱犯罪与其上游犯罪相互交错，互为条件。如果上游犯罪
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试析对贪污贿赂所得财物进行洗钱犯罪的行为研究
试析对贪污贿赂所得财物进行洗钱犯罪的行为研究 来源：中国论文下载中心 作者：蔡恒仙 宋志强编辑：studa1211 论文摘要 洗钱犯罪，作为一种下游犯罪，对遏制及打击其上游犯罪具有重要
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试析对贪污贿赂所得财物进行洗钱犯罪的行为研究（定稿）
试析对贪污贿赂所得财物进行洗钱犯罪的行为研究 摘要 洗钱犯罪，作为一种下游犯罪，对遏制及打击其上游犯罪具有重要的意义，尤其是在2006年中华人民共和国刑法修正案六将贪污贿赂
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谈洗钱犯罪的侦察思路策略
文章标题：谈洗钱犯罪的侦察思路策略关键词：洗钱犯罪侦查思路侦查对策前言：洗钱（moneylaundering）是伴随着经济改革在我国“复活”（20世纪30年代上海地区就曾有过洗钱犯罪）的一种经
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单位犯罪的认定
集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。第一，诈骗手段具有特殊性。最高人民法院在1996年12月16日《关于诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释
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对黑社会性质犯罪证据认定的经验材料
“涉黑”案件的侦破工作不仅难度大，涉及范围和领域也广，各地公安机关均把该类案件作为大要案来侦破，参加侦查干警必然很多，形成的证据材料也就多而庞杂。对这些证据的审查和认定
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洗钱犯罪的主要方式、侦查难点及打击对策
学院本科毕业论文 目前洗钱犯罪的主要方式、侦查难点及预防目前洗钱犯罪的主要方式、侦查难点及预防措施 专业：经济犯罪侦查学 【内容摘要】洗钱犯罪，是指把违法所得的黑钱洗
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对司法实践中如何认定信用卡诈骗犯罪的看法
简论信用卡诈骗犯罪的认定及防控措施 匡梓精、 旷聪云 引言：2011年6月，海峡两岸警方与柬埔寨、印尼等国警方开展统一收网行动，成功摧毁了一个特大跨境、跨国电信诈骗犯罪集团，一
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司法认定非法传销犯罪要细化
司法认定非法传销犯罪要细化、准确
当前，我国的非法传销活动因为屡遭打击、取缔而不断转变方式，名目更加繁多，渠道更加广泛，组织更加严密，成员更加复杂，手段更加恶劣，已经发展成为 -
浅谈证券、期货业中的洗钱犯罪手段和反洗钱对策
浅谈证券、期货业中的洗钱犯罪手段和反洗钱对策（加粗字体部分为我觉得有用部分） 【关键词】 证券市场; 期货市场; 反洗钱; 【摘要】 随着银行体系对洗钱活动的监管逐渐强化,
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浅谈英国对跨国洗钱的法律控制论文_浅谈英国对跨国洗钱的法律控制论文
由于特定的环境及其在世界金融业的特殊地位，英国曾成为洗钱者纷至沓来的洗钱中心，也成为采取法律手段对洗钱进行控制的国家。在洗钱已成为国际社会所面临的重大挑战的今天，探
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谈合同诈骗犯罪的四个正确认定
谈合同诈骗犯罪的四个正确认定 合同诈骗指的是以非法占有为目的，在签订，履行合同过程中，使用欺诈手段，骗取对方当事人财物，数额较大的行为,笔者认为目前在理论与司法实践中一般
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食品安全犯罪司法认定中的新问题
食品安全犯罪司法认定中的新问题 刑法修正案（八）对食品安全犯罪进行了修改，主要涉及生产、销售不符合安全标准的食品罪和生产、销售有毒、有害食品罪。 一、生产、销售不符合
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恶意透支型信用卡诈骗犯罪的认定
恶意透支型信用卡诈骗犯罪的认定案情：2009年2月，袁某在全椒县建行办理了一张信用卡。自2009年3月至2010年4月，袁某通过ATM机采取取现、网上购物等形式，肆意透支本金12738.9元，拖
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如何认定巨额财产来源不明案件中的犯罪数额
如何认定巨额财产来源不明案件中的犯罪数额 编者：为什么巨额财产来源不明罪的案件少？有一部分原因是我们不重视这个罪名。 本文作者：高兴日李文涛河南省信阳市人民检察院惩治和
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对当前挪用公款犯罪之我见
对当前挪用公款犯罪之我见随着我国计划经济到市场经济的转轨，利用职务之便挪用公款的犯罪与日俱增，已成为当前我国经济犯罪的一个突出问题。为了有效地遏制和打击挪用公款案件
