专题：反洗钱检查方案
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反洗钱检查方案
反洗钱检查方案 一、检查内容： 1. 反洗钱组织机构机构建设情况 2. 反洗钱内控制度建设和执行情况 3. 大额和可疑交易报告执行情况 4. 账户资料与客户身份证资料及交易记录的
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反洗钱检查准备材料
反洗钱工作检查底稿
一、组织机构情况：
1、是否成立反洗钱工作领导小组；反洗钱领导小组成员职责是否明确； 是否
2、营业机构是否设立反洗钱工作岗位，岗位责任制落实情况；是否
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银行支行反洗钱现场检查方案
关于ⅩⅩ银行ⅩⅩ市中心支行开展反洗钱现场检查的通知 各分支行、市行营业部： 根据《中国ⅩⅩ银行ⅩⅩ市中心支行现场检查通知书》（大银反洗钱现检字[ⅩⅩ]11号）（以下简称《通知
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反洗钱现场检查管理办法
反洗钱现场检查管理办法（试行） 第一章 总则 第一条 为规范中国人民银行及其分支机构反洗钱现场检查工作，维护金融机构的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共
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反洗钱活动方案
宁夏银行北京路支行开展《中华人民共和国反洗钱法》颁布实施五周年主题宣传月活动方案 接总行《宁夏银行关于开展颁布和实施五周年主题宣传月活动的通知》文件精神，进一步做
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吉林省分公司反洗钱检查工作方案
吉林省分公司反洗钱检查工作方案 为深入贯彻落实《保险业反洗钱工作管理办法》（保监发〔2011〕52号）和《吉林省金融机构反洗钱工作考核评估办法（试行）》，督促辖内机构认真履行反
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174.反洗钱现场检查管理办法
中国人民银行关于印发《反洗钱现场检查管理办法（试行）》的通知 银发〔2007〕175号 中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部，省会（首府）城市中心支行，大连、青岛、宁波、厦门、深
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反洗钱现场检查内容五篇
人民银行反洗钱现场检查的具体内容 一、 检查时间：6月或7月 二、 检查对象：抽取20%的支行进行现场检查（我行共30家支行，会抽取6家支行检查其中会有两家县域支行，可能是灵宝支行和
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2018年反洗钱专项检查（精选5篇）
大安惠民村镇银行 2018年反洗钱专项检查计划 为进一步了解各机构执行反洗钱规定的情况，督促各机构加强反洗钱工作管理，提高全员反洗钱工作水平，完善反洗钱内控机制，有效防范和遏
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反洗钱监督检查制度（最终五篇）
反洗钱监督检查制度 第一章 总则 第一条 为了贯彻执行《中华人民共和国反洗钱法》全面落实反洗钱工作，为了预防洗钱活动，维护金融秩序，彻底遏制洗钱及相关犯罪，结合我行实际，特制
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反洗钱宣传活动方案
合法理财,高效理财，专业金融知识走进你我他活动 --2011年太平人寿宁波分公司的反洗钱宣传活动方案 一、 活动目的 本次太平人寿宁波分公司开展反洗钱的主题是“合法理财,高
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保险公司反洗钱考核方案
****保险***中心支公司反洗钱工作
考核奖励办法（暂行）为推动**保险**中心支公司反洗钱工作的有序开展，有效落实本管理办法，建立健全反洗钱内控制度，加强对反洗钱工作的领导和监管 -
营业部反洗钱内部检查制度5篇
营业部反洗钱内部检查制度 为了做好反洗钱工作，防止涉嫌洗钱或被犯罪分子利用进行洗钱，确保各项反洗钱措施和办法落到实处，防范本行发生法律风险和经济损失，反洗钱工作领导小组（
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10月反洗钱宣传月活动方案
反洗钱宣传月活动方案 为普及宣传反洗钱知识，切实履行反洗钱义务，贯彻落实人民银行×中心支行《关于开展2013年×省反洗钱宣传月活动的通知（×银办发【2013】×号）要求，结合省公
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反洗钱工作检查方案（共5篇）
庐江农村商业银行反洗钱工作检查方案 一、 检查目的 为进一步贯彻落实“风险为本”的管理理念，促进庐江农商行有效履行反洗钱义务，建立健全反洗钱内部控制制度和操作规程，评估
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2017检查方案
河南武陟农村商业银行股份有限公司 2017年元旦春节期间安全大检查工作方案 根据《河南省农村信用社联合社焦作市办公室关于开展2017年元旦春节期间安全检查的通知》要求，以维
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检查方案
黑龙江省卫生厅关于开展 新农合资金检查的通知 各市（行署）卫生局：近年来，随着党中央、国务院对农民就医保障的重视，全省各地新农合资金也在不断增加，个别县（市）的资金量已近亿元。
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检查方案
全省保障性住房建设检查实施方案 为加快推进全省城市和国有工矿棚户区（危旧房）改造、保障性住房建设工作，研究解决工作中存在的问题，按照省保障性安居工程领导小组办公室《关于
