专题：反洗钱业务知识
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反洗钱业务知识题库
反洗钱题库 1、洗钱预防措施的三项基本制度是什么？ 答：客户身份识别制度，客户身份资料和交易记录保存制度，大额交易和可疑交易报告制度。 2、完整的客户身份识别包括哪些基本要
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反洗钱业务知识题库
反洗钱题库 1、洗钱预防措施的三项基本制度是什么？ 答：客户身份识别制度，客户身份资料和交易记录保存制度，大额交易和可疑交易报告制度。 2、完整的客户身份识别包括哪些基本要
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反洗钱业务知识测试题参考答案
一、单项选择题(共60题)。 1、为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，(B )第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过《中华人民共和国反洗钱法》
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反洗钱业务知识选拔竞赛试题1
反洗钱业务知识选拔竞赛试题 一、填空题： 1、中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。 2、按照反洗钱的规定，金融机构对客户的
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关于举办反洗钱业务知识培训的通知
关于举办反洗钱业务知识培训的通知 分行营业部、各支行： 按照总行《关于组织反洗钱四季度培训的通知》要求，分行决定开展反洗钱培训工作，现将有关事项通知如下： 一、培训时间 总
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业务知识
“三零”：其中，“零死亡”是指全集团杜绝死亡事故；“零超限”是指煤矿杜绝计划外和高浓度瓦斯超限；“零事故”是指全集团杜绝二级以上非伤亡事故。 “零死亡、零超限、零事故”
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业务知识
业务知识一、平安无抵押贷款（综合费用2.2%左右）贷款的前提条件：必须用过信用卡或者是在银行贷过款（车贷，房贷）1.薪金贷需准备的资料：a. 身份证b最近3各月的银行流水c.工作收入证明d
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业务知识
作为一个钢结构的业务员，首先应该知道勤劳=财富（多跑、多看、多学、多交朋友）
1、多跑
业务员肯定有个先期目标：区域化。
在你的本区域内，可以按以下路径收集信息。本区域的招商 -
反洗钱材料
学习反洗钱知识 保护自己 远离洗钱犯罪 我国打击反洗钱犯罪的行动始终没有停止，各类反洗钱宣传活动也在各地如火如荼地开展着，对于普通老百姓，从保护自己的角度出发，要有基本反
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反洗钱浅析
反洗钱浅析经济学中有一个“破窗效应”：如果人为打坏一扇建筑物的窗户玻璃，而这扇玻璃得不到及时维修，别人就有可能把这视为放纵不管的表现而去打烂更多的窗户玻璃，最终造成千疮
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外贸业务知识汇总
和一个同学聊天，她向我诉说她现在的工作状态： 上班时经常都是东一榔头西一棒槌，感觉每天特忙，可是又不明白自己在忙什么。经常到离下班还有不到一小时的时候才发现还有几封新的
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交通业务知识（★）
交通运输业务知识100题 一、基本常识类 1、高速公路的含义？ 指经国家或者省政府交通主管部门验收认定，依照公路工程技术标准建设的专项汽车分向分车道高速行驶并全部控制出入
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车管所业务知识
一、判断 1、县级车管所可以办理所有机动车驾驶证换发、补发、审验、提交身体条件证明等业务。 2、申请大型货车准驾车型的年龄要求在21周岁以上，50周岁以下。 3、醉酒驾驶机
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党建相关业务知识
党建工作应知应会知识 1. 党的组织。是指按照民主集中制原则组织起来的党的各级组织。党的组织由中央组织、地方组织和基层组织组成。党的中央组织包括党的全国代表大会、中
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登记业务知识
登记业务知识 261、减容：减少合同约定的用电容量； 262、暂停：暂时停止全部或部分受电设备的用电； 263、暂换：临时更换大容量变压器； 264、迁址：迁移受电装置用电地址；265、移表：移动
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汇票业务知识
汇票业务知识1、什么是银行承兑汇票 1）什么是银行承兑汇票？ 银行承兑汇票是出票人签发的，由开户银行承兑并约定在指定付款日期无条件支付确定金额给收款人或者银行承兑汇票持票
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邮政业务知识
第三套卷子
单选
1. 查无此人的英文表达是；A undeliverable; B unclaimed; C non-delivery; D unknown
2. 11183呼叫中心受理的速递物流业务服务项目不包括；A 揽投申请；B 查询；C -
运管业务知识
运政执法概论考试题库 客观题部分： 一、单项选择题 1、对当事人的同一个违法行为，不得给予两次以上( A )的行政处罚。 A．罚款 B．吊销证照 C．警告D．责令停产停业 2、乙县李某从田
