专题:集资诈骗问题及对策
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集资诈骗犯罪案件的成因、特点及对策
集资诈骗犯罪案件的成因、特点及对策二、集资诈骗犯罪案件的成因(一)体制弊端在打破计划经济体制时,间接融资市场相对于急剧发展的经济规模而言显得过于狭窄,而国家为达到抑制财
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【集资诈骗】e租宝案宣判
e租宝案宣判 一、e租宝案 据《新华媒体》2017年9月12日报道:9月12日,北京市第一中级人民法院依法公开宣判e租宝案,被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司以及被
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非法吸收公众存款、集资诈骗5篇范文
第一百七十六条 【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大
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集资建房税收问题
我单位是安徽省一国有企业,2005年利用本单位一块闲置土地由职工集资建造职工住宅楼,未取得房管部门集资建房的批文。当时规定建房款企业职工集资80%,企业补助20%。现在工程完工,准
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金融诈骗成因及防治对策
金融诈骗成因及防治对策 随着我国社会丰义市场经济体制的逐步确立,金融业改革、发展取得显著成绩,但是金融领域的犯罪案什也显上升趋势,其中以金融诈骗最为强劲。会融诈骗数额
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诈骗警情分析及对策
诈骗警情分析及对策 当前各类诈骗案件频发,从诈骗方式上划分,具体有以下类型: 一是购物信息诈骗。犯罪嫌疑人通过手机短信或网络发布超低价格出售车辆、手机、电脑信息,先诈骗货
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非法集资问题调查分析
非法集资问题调查分析近年来,非法集资活动在全国各地的普遍出现,损害了老百姓的切身利益,扰乱了我国的金融秩序。在此背景下,各地均采取了一定的措施去预防、打击。但是,随着金融
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集资建房的缴税问题
集资建房如符合住房改革的有关规定,属于以房改价向职工出售公有住房的不缴税。如不符合住房改革的有关规定则单位应缴纳营业税、土地增值税、企业所得税、印花税,职工个人需要
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如何解决汽车租赁诈骗问题
解决汽车租赁诈骗问题应从租赁车
辆被第三方非法占有入手对于租赁车辆屡屡被骗,很多人都归咎于汽车租赁企业风险防范不严,认为只依据承租人出具的身份证、户口本、信用卡和几 -
网络诈骗常见手段及防范对策
网络诈骗常见手段及防范对策 随着互联网的飞速发展,利用互联网实施违法犯罪活动日益突出,特别是网络诈骗犯罪活动异常猖獗。为减少网络诈骗案件的发生,增强在校学生的防范意识
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日常诈骗常见手段及防范对策(★)
日常诈骗常见手段及防范对策 针对近期不法分子冒充单位领导、利用网络、电话等通讯工具对我公司员工进行诈骗,为使公司员工能有效识别此类诈骗,提高防诈骗安全意识,谨防上当受
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关于严厉打击非法集资有关问题的通知(合集)
关于严厉打击非法集资有关问题的通知 各乡镇人民政府,市政府有关部门,驻***有关单位: 为贯彻落实《国务院办公厅关于严厉打击非法集资有关问题的通知》(国办发电[2010]2号、《*
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关于打击非法集资问题之己见
摘 要:非法集资是指单位或者个人未依照法定的程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、
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非法集资问题集中治理总结
西关办事处非法集资问题集中治理 工作总结 按照《老城区人民政府办公室关于印发的通知》文件精神,我西关办事处精心安排组织从源头上做好处置非法集资相关工作,提高社会公众
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关于网络电信诈骗问题的调查报告
广播电视大学开放教育调查报告 关于网络电信诈骗问题的调查报告 年级:XX 学号:XX 姓名:XX 工作单位:XX 指导老师:XX 调查单位:XX 调查时间:2016年4月20日 根据毕业作业的要求,结合
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防诈骗问卷的问题及答案整理
一、判断题(每题4分,共5题,总分20分) X 1. 崔某在交友网站上认识一男子,通过QQ、电话等方式与其相聊甚欢,后被该男子以各种理由骗取人民币4000元,崔某发觉后,在盛怒之下将该男子的Q
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恶意透支信用卡诈骗的催收问题
恶意透支信用卡诈骗的催收问题 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 (以下简称《解释》)第六条对如何认定刑法第一
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电信诈骗特点、类型及防范对策(推荐5篇)
电信诈骗特点、类型及防范对策近年来,随着我国通信业及金融业的迅速发展,各种各样的远程电信诈骗犯罪案件也不断滋生,严重危害着老百姓的生活。特别是近两年来,以虚假信息为诱