专题：洗钱风险自律评估制度
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银行业金融机构洗钱风险评估探讨
电子银行业务中洗钱风险值得关注随着银行业电子化金融服务的迅猛发展，电子银行已成为当前金融服务的主角。然而，电子银行在为广大客户提供便利、快捷服务的同时，由于其隐蔽性等
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大连市反洗钱机构洗钱风险评估办法
附件1： 大连市反洗钱机构洗钱风险评估办法 （试行） 第一章 总则 第一条 为贯彻落实风险为本的反洗钱监管理念，有效开展大连市反洗钱机构洗钱风险防范和控制能力评估工作，实现人民
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风险评估制度
安全风险评估管理制度为了进一步加强全市煤矿安全基础设施建设，建立煤矿安全生产长效机制，决定实行安全风险评估制度，进行分类监管，分类指导。为此，特制定本制度。一、目的意义进
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某联社2014年洗钱风险自评估报告
**农村信用合作联社 2014年度洗钱风险自评估报告 根据《中国人民银行关于印发的通知》（银发【2014】344号）和《*省农村 信用社洗钱风险自评估办法》【*信联办（2015）80号】的文件
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建立行之有效的洗钱风险提示制度
建立行之有效的洗钱风险提示制度
近年来，面对日益复杂的洗钱活动形势及国际反洗钱发展趋势，对金融机构开展洗钱风险提示日益受到监管部门的重视。有效的洗钱风险提示能及时对 -
信访风险评估制度
信访风险评估制度
第一 为正确处理改革、发展、稳定三者之间的关系，切实从源头上预防、减少和消除影响社会稳定的隐患，按照科学发展观和构建和谐社会的总体要求，制定本办法。 -
信访风险评估制度
信访风险评估制度第一条为正确处理改革、发展、稳定三者之间的关系，切实从源头上预防、减少和消除影响社会稳定的隐患，按照科学发展观和构建和谐社会的总体要求，制定本制度。第
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手术风险评估制度
编号：HYZD-YWB-042手术风险评估制度为保证医疗质量，保障患者生命安全，使患者手术效果得到科学客观的评估，进一步提高我院围手术期管理质量，依据卫生部《二级综合医院评审标准（2011
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风险评估防范制度
安全风险评估防范工作制度 第一章总则 第一条 为认真落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，全面推行安全风险辨识、评估管理，提升矿井安全预控管理水平，保证安全
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幼儿园风险评估制度
XX中心幼儿园风险评估制度为深入学习实践科学发展观，正确处理和把握好改革、发展、稳定的关系，保持学校的稳定，根据上级相关文件要求，结合学校实际，制定实施方案如下：一、指导思想
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舆情风险评估制度
舆情风险评估制度 为加强舆论引导的积极性、主动性，推动科学决策，满足群众知情权，有效防范舆情事件发生及蔓延，根据中央、省、市相关文件精神，结合我县实际，制定本制度。一、重大
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银行对产品或客户洗钱风险评估管理方案[范文]
****银行对产品或客户洗钱风险评估管理方案 为深入实践风险为本的反洗钱方法，完善有效识别、评估、监测的反洗钱风险管理机制，关注和控制客户和产品的反洗钱风险，防范新产品开
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【2013】2号金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引（精选）
金融机构洗钱和恐怖融资风险评估 及客户分类管理指引 为深入实践风险为本的反洗钱方法，指导金融机构评估洗钱和恐怖融资（以下统称洗钱）风险，合理确定客户洗钱风险等级，提升反洗钱
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施工安全风险评估制度
施工安全风险评估制度 北京鑫实路桥建设有限公司 丹锡高速经锡公路锡盟项目部 2014年7月 施工安全风险评估制度 1 目的 为了贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方
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舆情风险评估制度办法
舆情风险评估制度办法为认真贯彻落实党W（党组）意识形态工作责任制和党W（党组）网络意识形态工作责任制，推动舆情风险评估工作规范化、常态化、制度化，进一步明确评估原则、评估范围
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手术风险评估制度及流程
手术风险评估制度为了保证医疗质量，保障患者生命安全，使患者手术效果得到科学客观的评估，诊治医生应根据患者病情及个体差异的不同制定出适应每个患者详细、科学的手术方案，当患
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镇风险隐患评估制度
正果镇风险隐患评估制度第一条为为认真贯彻落实《突发事件应对法》、《广东省突发事件应对条例》，切实维护人民群众的根本利益，坚持预防为主、预防与应急相结合原则，从源头上有
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高危孕产妇风险评估制度
高危孕产妇风险评估制度 为保证母婴安全，加强高危孕产妇风险评估管理，根据我院实际，特制订本制度。 一、产科门诊应严格按照《孕产妇妊娠风险评估与管理工作规范》要求，规范开展
