专题：信用卡欺诈识别研究
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信用卡反欺诈
信用卡反欺诈 二、信用卡欺诈类型的特征分析与防范措施当前信用卡欺诈类型主要分为申请欺诈和交易欺诈两大类别。申请欺诈是指不法分子使用虚假身份、伪造证明文件或未经同
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信用卡欺诈特征和策略
信用卡欺诈特征和策略 摘要 信用卡业务由于其在零售银行业务领域重大的战略意义，一直是国内商业银行的必争之地，随着2003年以来我国经济的快速增长，国内信用消费环境的日趋成
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信用卡欺诈犯罪预防的思考
信用卡欺诈犯罪预防的思考 我国信用卡欺诈犯罪的现状 有资料显示,截至2007年底,我国大陆地区贷记信用卡的发卡量已达到7000万张,而在双币种信用卡刚开始发展的5年前,这个数
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公证处探索人脸识别防欺诈
公证处探索人脸识别防欺诈
北京日报讯（实习记者 王维维）昨天是我国《公证法》颁布实施六周年。记者从周末召开的首都公证事业发展论坛上获悉，为应对日益增加的骗取公证书谋取利 -
合同欺诈的识别与防范
合同欺诈的识别与防范
当前困扰与威胁我国经济健康发展的一股浊流，就是市场经济的无序和企业信用的危机，其原因固然是多方面的，但近些年来，利用合同进行欺诈的违法活动，屡禁不止， -
防范信用卡欺诈风险的案例
防范信用卡欺诈风险的案例 一、案例介绍 客户来到网点咨询信用卡业务，并出示了本人办理“信用卡”业务时留存的业务申请书。客户经理通过审核该笔个人客户业务申请书，确认客户
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成功防范信用卡申请欺诈风险的案例
成功防范信用卡申请欺诈风险的案例 一、案例简介 2013年XX月，银行卡中心接到了某网点提交的一份信用卡申请表。在审核过程中，调查人员通过手机号与申请人联系，申请人为男士，接手
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国内外医疗保险欺诈研究现状分析
保险研究 2010年第12期INSURANCE STUDIES No. 12 2010 国内外医疗保险欺诈研究现状分析 林 源(湖南大学金融与统计学院,湖南长沙410082) [摘 要] 医疗保险欺诈问题已引起
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信用卡诈骗罪若干问题研究
信用卡诈骗罪若干问题研究【内容提要】信用卡诈骗罪是以非法占有为目的，利用信用卡诈骗财物等的犯罪。本文是从信用卡诈骗罪的概念，犯罪构成要件等几个方面，结合我国2005年2月2
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信用卡欺诈风险的分析与防范（优秀范文五篇）
信用卡欺诈风险的分析与防范 摘要：随着信用卡业务的迅速扩张和竞争的日趋激烈，各类欺诈风险在整体信用卡经营风险中已成为最大威胁，特别是虚假申请等往往令发卡银行防不胜防。
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内控促发展 合规创价值 浅谈信用卡欺诈风险
内控促发展 合规创价值 浅谈信用卡欺诈风险 信用卡风险是指发卡银行在发行信用卡、受理网点及特约商户在受理信用卡、持卡人在使用信用卡等环节上出现的非正常情况而造成
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信用证欺诈
信用证的特点与信用证欺诈内容提要：信用证是目前国际贸易中使用最为广泛的结算方式，不同于托收、信托等其他国际支付方式，信用证具有其自身的特点。但在国际贸易实践中，信用证的
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中国商业银行信用卡风险防范研究
中国商业银行信用卡风险防范研究 内容摘要：随着我国金融体制改革的不断深入，国内各商业银行纷纷将信用卡业务定位为转型发展中的战略性金融产品，我国信用卡市场的竞争也越来越
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商业银行信用卡风险管理研究
济南大学毕业论文 摘要 改革开放以来,中国经济迅速发展,居民消费水平不断增强,对外交流也日渐加剧。随着金融自由化、金融衍生工具的不断发展，近年来我国商业银行信用卡市场
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招商银行信用卡风险管理研究
招商银行大连分行信用卡风险管理研究 摘 要 随着我国信用体系的建立和信用卡业务的快速发展，各大银行进一步加大了信用卡市场营销的力度，同时其所带来了信用风险问题也日益显
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中国银行业信用卡业务比较研究
中国银行业信用卡业务比较研究西城支行时偲巍工商银行信用卡业务综合分析2009年，工行加快银行卡业务产品创新和服务升级，加强市场拓展，各项业务发展迅猛，同业领先地位进一步巩固
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关于对外贸易中信用证的欺诈与防范的研究
关于对外贸易中信用证的欺诈与防范的研究 信用证，英文称为documentarycrdits(跟单信用证)lettersofcredit(信用证)或commercialcredits(商业信用证)。国际商会统一惯例(UCP)
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信用证欺诈的补救与防范问题研究
大庆师范学院 本科生毕业论文 信用证欺诈的补救与防范问题研究 院 （系） 法学院 专 业 法 学 研 究 方 向 国际经济法学 学 生 姓 名郭颖 学 号 200901010029指导教师姓名
