公司部门工作流程

第一篇：公司部门工作流程

工作流程

一、总则

按照分工，各尽其职，各负其责。总经理对董事会负责；副总经理、总工程师、总经理助理对总经理负责，对分管的工作负责；各部门经理对分管理负责人负责，对本部门的工作负责；部门副经理、科长对部门经理负责。各分管负责人、部门经理要以企业利益为重。既要做到职责明确，积极主动地做好本职工作，又要做到分工不分家，相互沟通、相互协作，关注整体，关注全局，共同保持企业管理机构的高效运行。

二、各部门工作流程

1、销售部

（1）根据公司年度目标，编制销售计划。

（2）根据销售信息及时组织信息评议，组织投标，组织对销售合同、技术协议的评审。合同签订后，组织技术质量部、工厂部、安装部进行技术交底，使各部门明白相关要求。并及时下达生产计划。

（3）根据顾客要求，随时掌握生产进度，与安装部保持密切的联系，做好发货准备（包括运输车辆）。

（4）建立健全的售后服务台账，定期搜集顾客反馈意见，根据顾客反馈情况及时做好售后服务工作。如需派人维护、维修，及时通知安装部安排专业售后服务人员去现场服务（专业售后服务人员平时可由安装部安排工作，但一旦销售部有售后服务要求，安装部必须无条件服从），并确定外出人员的服务内容、服务要求、服务时间、服务报酬，根据其服务质量结算报酬和费用。

（5）建立健全销售合同台账，编制货款回笼计划，及时组织货

款回笼。对逾期货款及时通过司法途径组织清收。

（6）根据《销售报酬结算管理办法》及时做好销售人员的相关费用和销售报酬结算工作。

2、技术质量部

（1）做好销售的技术支撑工作，与业主进行技术交流，编制标书，协助投标，编制技术文件。

（2）根据合同、技术协议和生产计划，下达设计任务，按时将生产图纸交工厂部、安装图纸交安装部，材料清单交供应部。

（3）对原、辅材料进行检验，确保原、辅材料和外购、外涉件质量。

（4）对生产过程进行技术指导和质量监督，对半成品、成品进行入库检验，对出厂产品进行出厂检验。

（5）对安装工程进行技术指导和竣工内部验收。

（6）组织技术创新、专利申请、新产品开发、新产品技术鉴定，促进企业技术进步。

（7）加强技术人员培训、培养，不断提高技术人员的技术素质。

3、供应部

（1）物资采购流程

技术质量部下达采购计划(材料清单)→按物品分类制定采购计划→收集供应商信息，从合格供应商名录选择2～3家供应商询价（合格供应商名录里面没有的需开发新的供应商，并进行合格供应商评价）→比价、议价→交分管领导审核→签订合同→督促供应商按时交货

（2）入库、验收、结算流程

根据合同交货时间，督促供应商交货→供应商交货→质检检验→合格→入库

不合格退货

（3）付款流程

这里主要看所签订的合同是货到付款还是款到发货，能争取货到付款的尽量争取货到付款。货到付款和款到发货的流程如下：

货到付款→货到票到→采购员协助供应商填写汇款申请单→采购员审核→领导审批→财务付款

款到发货→采购员填写汇款申请单→领导审批→财务付款

4、工厂部

（1）根据生产计划和生产图纸、技术要求，及时分解下达生产任务，科学、合理调度生产。完工后交技术质量部验收入库。

（2）接到安装部的发货通知后，组织装卸组装货出厂。

（3）每项任务生产结束后，凭技术质量部的验收报告，及时结算生产工资。

5、安装部

（1）根据生产计划、合同、技术要求、安装图纸，与销售部保持密切沟通，掌握各工程的安装时间，及时选派项目负责人与业主沟通，何时进场安装，做好安装前的各项准备工作，随时掌握安装进度，满足业主要求。

（2）安装结束后，组织交工验收，凭业主验收报告，及时结算安装费用和安装人员的工资。

6、财务部

（1）银行汇款：申请人开据的汇款（票）申请单→审核人审核→总经理批准→财务部（审核是否在财务用款计划内）→银行会计办理汇款

（2）现金借款：申请人填写借款申请单→审核人审核→总经理批准→财务部审核（是否在财务用款计划内）→出纳会计付现

（3）差旅费、招待费等报销：经办人凭填写完整的差旅费、发票→审核人审核→总经理批准→财务部→核对是否有个人借款→有个人借款→还借款→如无个人借款→出纳会计付现金

（4）原材料发票：供应部经办人员审核数量、单价、金额后签字→仓库开具入库单→总经理批准→财务入账

（5）生产用固定资产、低值易耗品等票据：经办人审核签字（发票后附合同）→固定资产或低值易耗品管理人员办理入库手续→固定资产管理人员签字→总经理批准→财务部报销入账

（6）管理用固定资产、低值易耗品等票据：经办人审核签字（发票后附合同）→固定资产或低值易耗品在用部门签字→办公室登记签字→总经理批准→财务部报销入账

（7）发放工资：各部门制好工资表→报公司办公室人力资源管理部门审核（包括扣减社保、个税）→总经理批准→财务部打卡

（8）财务资金使用计划：各部门报送下月资金回笼计划明细及用款计划明细→财务部审核汇总后→总经理审批→财务部执行

（9）原材料仓库发货：生产部填写材料领料单→原材料仓库审核发货

（10）成品仓库发货：安装部填写发货清单→成品仓库凭发货清单发货

7、办公室

（1）接待

1来客接待：接到领导或部门的来客通知→做好接待准备 ○

看到、听到客人来访，主动询问，安排接待人员，并做好服务工作

2来客招待：部门申请→办公室填《招待申请单》（或《礼品申○

请单》）→领导批准→办公室安排

（2）会务

接到会务通知→安排好会议室、茶水等→做好会议记录（必要时形成会议纪要）

（3）文秘

1公司文件：起草文件→领导审核（或办公会通过）→形成文○

件→下发文件，并填签文件发放清单

2收文；接收上级文件→填写收文登记、阅文单→交领导批示○

→传递→催办→回收文件

3接收信函：填写收文登记→传递 ○

○4网络信息：毎天2次接收邮件→打印:→填写收文登记→传递

5用章：部门申请→办公室填写用章申请单→领导批示→盖章 ○

6办公用品：部门申请→报领导批准→采购→入库→填写领用○

单→领导批准→发放

7文件入档案：收集→分类整理装订→入档案室→分类存放 ○

8借档：填写《档案借阅申请单》→领导批准→借阅（或复印）○

→催还

9用车：部门申请→填写用车申请单→领导批准→安排车辆→○

结算用车费用

10证照年检：建立证照档案，及时做好年检工作。○

（4）人力资源

1人员招聘：部门申请→领导批准→组织招聘→登记建档→签○

订合同

2工资、奖金切块管理：制定切块方案→总经理批准→切块到○

各部门→部门填报工资单→人力资源部门审核→总经理批准→交财务发放

8、其他

（1）各分管负责人要组织所属部门制定本部门的工作业务流程，确保各项工作的顺利开展。

（2）各部门的业务流转，必须以书面形式签转，一切以书面手续为依据，杜绝相互扯皮现象。

（3）各分管负责人出差时，应授权委托其部属组织实施部门工作，避免因管理脱节而影响工作。

（4）销售、供应合同签订后均需及时报财务部备案，以便审核、掌握资金进出情况。

（5）所有人员的开支费用、票据必须在一个月内结算，否则不预报支。

第二篇：人力资源部门工作流程

人力资源部门工作流程

一、企业招聘新员工：

二、员工辞退、离岗：

1、用人部门填写计划

1、辞职员工应按劳动法提前一个月，交辞退申请。人数、性别、年龄、文化、工种

说明是否急招，时间要求

2、生产一线用人，生产副总负责签字；行政管理部门用人由总部批准报人劳部门。

3、人劳部门负责招聘：○

1劳务市场○2登陆广告○3网上招聘

4、总部面试并办理录用通知。

5、办理用工手续、发胸牌、员工守则、每人交报名费10元。

6、建立个人信息档案：○1履历表○2身份证复印件○35张一寸彩照○

4培训合格证○5劳动合同○6申请和证明○7晋升○8受奖○9处分等⑩体检报告

7、培训：○1企业制度和劳动纪律○2安全生产○3岗位技术培训。

8、新员工实习（3个月）期满后，由生产部门填写鉴定表。

9、劳动合同期限：○

1一般情况签一年合同；○2技工可酌情考虑；合同期满表现优异者可签三年以上。

10、总部批准签订劳动合同，可参加社会保险。

○

1人劳部门将参保员工手续办理完毕后，将名单通知财务，按通知月份正式缴纳参保费。

○

2放弃参加“双险” 者，应写个人“申请和证明”一并交人劳部门。

2、一个月后用人部门签暑意见：明确“留或辞”。

3、人劳部门根据用人部门意见决定发放一书一表。

4、人劳部门例行审签，应逐一审核一书一表

①辞职书签署是否规范，经审核方可放行； ②物品清理单表格应按顺序填写，不可有漏项；

③人劳部门应收回胸牌、员工守则；清算电费、物品损坏费；

工作服按规定合理处理；

○

4生产一线和后勤部门，结清离岗人员的财物，然后由人劳部门签署意见告知财务；

○

5人劳部门应即时清算辞退人员的社会保险费用。

5、通知财务部门结清前社保费，按时减少参保人数。

6、人劳部门对离退人员，应亟时填报增减表立即停保。

7、对不辞而别、强行辞退、离职、被解除劳动合同者,应做到：

○

1对有损害企业利益和形象的应依法追究责任； ②按相关规定，由人劳部门将处理决定公示及送达本人。

第三篇：网管部门工作流程

兴邦磨具磨料网管部门工作流程文件

兴邦文件第20110115号

1、上班第一时间登录阿里旺旺、慧聪发发保证其长时间在线状态；查看留言、邮件和询盘，详细记录相关信息，并及时交予采购部门或者销售部门。

2、登录免费注册网站及时更新网站供求信息，并且记录相关留言。即时反馈给销售部门和采购部门。

3、对于即时聊天工具，应做到有礼貌，有耐心；尽可能详细的了解客户的相关信息，特别关键的是一定要留下联系方式并且将这些信息及时反馈到销售部门或者采购部门。

4、阿里平台供求信息，必须做到每3天更新一次，而且每天必须发布10条以上供求信息，保持网站数据最新。

5、对于慧聪、企讯网做天每天更新供求信息，并且每天也必须发布10条以上供求信息。

6、开发免费注册网站，务必要能显示联系电话的。

7、开展博客和论坛营销，并且合理安排时间，做到一星期发布3-5篇新闻或行业信息。

8、每天关注贴吧信息，并且大量发布供求信息。

9、以上为兴邦磨具磨料网管部门工作流程暂定方案,如有改动另行通知。

2011年1月15日

第四篇：公司主要工作流程

HY-01 劳务公司入围资格选定（填空）

工程部、项目部共同推荐劳务公司给合约部→合约部负责组织上述公司的资格审查并将资格审查报告发工程部及项目部→工程部或项目部组织对劳务公司的考察（至少有两名公司高管参加）→工程部及项目部出具考察报告给招标小组组长→工程部及项目部对考察合格的公司组织项目经理面试并将面试结果报招标小组组长→招标小组组长召集招标小组人员并最终确定招标单位名单，并形成书面报告公司总经理审批。HY-04 合同传签流程（填空）

合约部提供中标通知书复印件给项目部→合同标准文本和特殊文本由项目部负责整理完善后→项目经理签字→主管副总签字→总经济师签字→法务专员签字→成本副总签字→总经理签字→如需要由综管部负责找董事长签字。CL-01 零星（2万以下）材料采购流程（判）

项目主管工程师提出采购申请→商务经理审批→材料员填写采购单→项目经理审批→项目材料员负责采购→凭单据报销 CL-04 材料补货管理流程（判）

项目主管工程师提出补货申请（写明补货理由，附相关指令性或变更文件）→项目材料员签字→商务经理签字→项目经理签字→主管副总签字→超过2万的需总经理签字→材料部下采购单负责补货

CL-05材料退货管理流程（判）

项目主管工程师提出退货申请→材料员负责验收及数量清点→商务经理审批→项目经理审批→超过1万元主管副总审批→材料部经理审批→退材料仓库进行处理或保管 CL-06废旧物资处理的管理流程（判）

项目材料员提出处理报告→商务经理审批→项目经理审批→主管副总审批→财务审批→总经济师审批→成本副总审批→总经理审批（金额超2万元）→材料部负责处理款项收回公司财务部 GC-03劳务公司工程量审批流程（判）

劳务公司按月报量→项目主管工程师审核→商务经理审批→项目经理审批→质检→安全→预算部→预算部转咨询公司复核并出具付款凭证→预算部将付款凭证报总经济师审批→主管副总审批→成本副总审批

GC-04劳务工程款支付流程（项目部负责）（问答）

项目部根据预算部提供的经审批的月度支付审批表填写资金支付申请单→合约部复核→总经济师复核→成本副总→财务审批→总经理

GC-06资金计划审批管理流程（问答，可能）

项目商务经理负责制定资金支付计划→项目经理审核→合约部 复核→预算部复核→总经济师审核→成本副总审核→财务审核→总经理审批

GC-08材料和劳务的结算管理流程（填空）

由承包单位或供应单位填写结算编制申请单→商务经理审批→项目经理（或材料部经理）审批→工程副总审批→维保复核→由施工单位或供应单位将所有资料编制成册报预算部→预算员对所有资料进行检查、核对无误后签收→如有疑义以书面形式告知对方，进行增补、完善→预算员对结算进行初审→总经济师复审→外审公司出具审计报告（劳务结算）→预算员根据审计报告起草结算书→总经济师审批→成本副总审批→总经理审批→董事长审批→审批后的结算报告由预算部到综管部签字、盖章、下发给施工单位或供应商、预算部、财务部、材料部或项目部

GC-010项目经理竞聘流程（填）

由工程部提出项目部组建申请→主管副总审批→报综管部公示→在综管部报名→工程部制定答辩题目→综管部负责组织答辩会→综管部将评委评分汇总并公示→公示结果报主管副总审批→总经理审批→下达任职文件

ZG-02申购办公用品流程（3天）(填空)各部门每月25号提交《办公用品需求表》→ 部门负责人审核→ 行政专员进行汇总 → 人事行政总监审批→总经理审批 → 综管部采购 → 办理领用手续

ZG-05—02带薪假及事（病）假(2天及以上)：（判）

填写《请假审批单》→ 部门经理审批 → 综管部审批 → 主管副总审批（部门经理以上人员需总经理批准）→ 综管部备案 →员工休假 → 上班后到综管部销假 注：有加班可倒休的填写《调休申请单》 ZG-06加班管理（每周五15：30以前）（问）

员工填写《加班审批表》→ 部门经理或项目经理审批 → 主管副总审批 → 总经理审批 → 综管部备案 → 员工按《加班审批表》加班并打卡→加班核查、统计 ZG-010 绩效考核流程（问答）

每月月底被考评人填写当月《工作考核表》并自评分，及下月的《工作计划表》→部门经理（部门经理级以下员工）→直属副总审批→交综管部（每月4日前）→总经理审批 CW-01 日常费用报销流程（3日内）（判）

经办人申请（整理与填制费用报销凭证、支出凭证）→ 主管部门负责人批准 → 主管副总审批 → 财务部审核（费用会计审核、制证）→ 财务经理审核 → 财务总监审批 → 总经理批准 → 出纳通知经办人办理款项支付手续

注：（1）招待费应事先填写招待费申请单，并经部门经理、主管副总、总经理审批

（2）差旅费应填写差旅费专用报销单 CW-03-02 工程劳务进度款审批支付：（16日内）(问答)劳务公司提交完工报量并付款申请 →项目审批→预算部审核（出具《资金支付申请单》）→合约部审批→项目经理审批 →工程总监及副总批准→成本副总批准→财务部成本会计、经理审核 →财务总监批准→总经理批准 →出纳通知付款 最后一个问答题为部门职责，答黑体字即可

第五篇：公司部门工作职责

黑龙江多宝山铜业股份有限公司部门岗位职责

一、总经理办公室

总经理办公室是直接为股份公司的工作服务的综合性职能机构，是承上启下、联系左右的枢纽。主要职责是参与政务、管理事务、做好服务。

1、总经理办公室工作职责

收集资料，综合情况，掌握第一手资料为领导提供决策的依据。收集信息包括上级领导及部门所发的与公司业务有关的方针、政策、法令、计划、决定、指示、批示；公司各有关单位工作进展情况、下一步工作计划及存在问题，综合后以月报形式及时报有关领导和公司各单位、部门，收集与公司业务有关的外界情况。及时做好上传下达、联系、沟通、协调公司各部门工作。

负责公司总体工程部署后的分解，公司领导指令下达后的督查督办工作。

负责公司经理层综合性文字材料的起草审核，制订决策、下达管理指令，并检查落实决策执行情况，做好信息反馈工作和保密工作。

文书处理。负责公司机关收发文处理，印章管理工作。负责经理层会议及股份公司大型会议的组织准备工作。包括根据领导确定的会议内容，起草会议文件；确定出席人员名单；发出会议通知；做好会议记录；起草会议决议、纪 要、总结；做好会议后勤工作。

做好公司机关行政后勤、车辆调度、接待等工作。做好职工和群众来信来访。

做好公司领导临时交办的其他工作。

2、办公室主任岗位职责

主持办公室全面工作，组织本室工作人员积极热心搞好政务服务，努力完成所承担的各项工作任务，当好领导的参谋和助手。

负责公司会议的组织准备和会议议定事项的催办落实工作。

负责组织起草、审核公司各阶段的工作计划、总结、报告以及有关的决议和文件，负责以公司名义发出的有关文件的复核工作，做好文字综合和文字处理工作，把好文字和政策关。

参加公司经理班子组织的各种会议，做好会议记录和编制会议纪要。

协助领导协调部门之间的意见分歧和工作矛盾，提出相应的解决办法和备选方案。

每月至少组织召开一次办公室工作会议，总结和布置各项工作。

加强机关制度化建设，做好对公司规章制度、文件、会议精神执行情况的监督检查及协调工作。承上启下沟通、协调上上下下、方方面面的联系，安排好公务接待和各项活动，负责公司办公经费、招待费用的控制工作。

认真搞好来信来访工作，积极开展机关管理和后勤服务工作。

负责组织拟定与完善办公室系统的经济责任考核办法。完成领导交办的其它工作。

3、办公室副主任岗位职责

协助主任工作，做好办公室日常工作，主任外出时代理主任工作。负责各类通知、请示、报告以及汇报材料的起草工作。

做好公关协调、文秘、宣传报道、政策法规研究等工作。负责主持每月一次的办公室工作会议。负责公司外来人员的具体接待安排工作。

按照主任安排，协助公司领导和公司有关部门做好我司与上级有关单位和部门的协调工作。

协助主任安排布置好公司召开的各种会议组织工作和做好具体会务工作。

完成领导交办的其它任务。

4、综合科员岗位职责 在办公室的领导下开展工作。组织完成文秘综合性工作。负责公司各类文件、材料的文字组织、校核、把关工作。做好公司各单位对口部门的业务指导工作。负责公司有关汇报材料的起草工作

上传下达，沟通情况，当好公司领导与各部门联系的桥梁。

搜集、整理、筛选信息，提供总经理决策参考。负责及时编写每月一期的公司《工作简报》。

参加公司总部文明生产考核小组，协助办公室主任参与对考核组对公司总部的文明生产考核工作。

配合协调检查督办领导决策事项的执行情况。总经理室来客接待、内务整理等。

负责公司的行政后勤工作，管好公司本部的财产和物资，指导下属企业的行政后勤工作。

负责公司办公用品的计划工作。

负责组织做好公司办公场所的环境卫生及美化、绿化工作。

负责安排职工住房及公司所有房屋的维护工作。负责公司水、电、通讯设施的管理工作，出现问题及时维修。

负责职工食堂的管理工作，对食堂的卫生、价格等进行检查、监督。

完成公司及办公室领导交办的其他工作。

5、法律顾问工作职责：

认真学习、研究与公司有关的国家的法律法规和党的方针政策，为公司经营决策提供法律、法规依据和建议。

代理公司参加诉讼，为公司各部门解答有关法律咨询、提供有关法律事务的服务。

做好公司对外合同的法律把关、起草有关法律文书。辅助公司领导处理对外法律事务、搞好外部公共关系。指导公司法务人员的业务学习，协助做好办公室的各项事务。

完成公司领导和办公室领导交办的其它工作。

6、汔车管理员岗位职责

认真做好公司本部车辆的管理工作，负责指导、协助下属企业做好车辆管理工作，协助调度公司车辆。

负责做好公司车辆的各种规费上缴及车辆年检工作。负责通知公司车辆驾驶员的年审换证工作。负责公司车辆安全工作和事故处理工作。检查、审核公司车辆的各种费用支出。

协助做好公司及下属企业的驾驶员安全培训、教育工作。

指导、服务于股份公司的各类车辆，负责协调有关部门的关系。

驾驶、保养好自己保管的小车。办理公司及办公室领导交办的其它工作。

7、办事员岗位职责

1)认真做好公司收发文工作，坚持实事求是、精简、高效的原则，做到及时、准确、安全。

2)严格执行国家保密法律、法规和公司有关规定，确保公司机密的安全。

3)收到公文后，及时签收、登记，送办公室领导拟办。4)根据办公室领导拟办意见，及时将文件送达公司领导阅示和有关部门人员办理，做到紧急公文跟踪催办、重点公文重点催办、一般公文定期催办，及时收回文件并反馈。

5)公文办理完毕后，及时整理、归档，按有关规定定期向档案室移交。

6)负责公司印章管理，做好用印登记工作，特别是上报重要文件、协议、证明、经济合同等的用印登记工作，做好合同的统一编号。

7)做好公司特殊邮件（特快专递、汇款单、挂号、包裹单等）的登记、签收工作。

8)完成公司和办公室领导交办的其它工作。

8、打字员岗位职责

1)严格执行有关规章制度，高质量地完成文件打印工作。2)定期对设备进行清理保养，严格按操作规程使用设备，避免设备事故的发生。

3)分清轻重缓急合理安排好文件打印工作，打印数量严格履行登记手续。

4)未经审核的文件一律不得打印，未经审批的文件一律不得印发。

5)严格执行保密制度，做到不泄密。6)保持机房整洁与安全。

7)其它单位及个人送交的打印材料一律按市场价收费。8)负责文印业务结算及上缴。

9)负责各种材料的申报，设备的维护，节省各类费用，保证文印室的正常工作。

10)办理办公室领导交办的其它工作。

9、汔车驾驶员岗位职责

遵守道路交通管理条例和公司车辆管理规定，做到安全行车，确保车辆的完好，保持小车整洁美观。

尽量利用空余时间及时做好车辆的维护保养，保证车辆随时可调用。

未出车期间，上班时应在车队办公室待命，要求确保24小时联系通畅，保证公司临时用车。

凭审批单出车。公司领导临时用车应尽量提前向办公室领导报告并在返回后补办出车审批单。不得私自将车辆借给他人或未经批准私自用车。车辆外出，必须按规定路线行驶，并在规定时间内返回。完成公司办公室领导交办的其它任务。

10、网络管理员工作职责 1)贯彻执行公司的各项规章制度。2)承担所赋予的计算机网络管理职能。

3)负责公司计算机网络的建设及内、外部网页内容更新维护工作。

4)负责公司计算机设备、耗材的计划及管理工作。5)负责公司计算机设备安装、调试、维护与管理工作。6)负责公司计算机系统安全、保密、防病毒工作。7)引进、开发并推广有关适合公司的生产、管理应用软件。

8)负责应用软件的安装、调试和维护工作。9)负责相关应用软件的培训工作。10)完成部门领导交办的其它任务。

二、财务部

为建立企业财务管理机制，规范企业的财务行为，强化企业财务管理和经济核算，明确分工，各司其职，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本岗位职责：

1、财务部工作职责：

1）、认真贯彻执行国家有关财务、税收、统计及资产管理的政策、法规及制度。

2）、建立、健全财务、统计及资产管理的各种规章制度，加强企业核算，强化企业内部经营管理。

3）、严格执行股份公司内部财务、统计及资产管理制度，并监督、检查下属各单位对制度执行情况，做好会计内部控制工作。

4）、严格执行公司的资金管理制度，做好企业筹资和资金调度工作，保证公司资金安全。

5）、负责组织股份公司的会计核算，及时、准确地编制和报送会计合并报表、统计报表及资产报表。

6）、组织编制财务会计报告，财务决算报告财务预算报告。

7）、妥善保管会计资料，统计资料及资产管理和有关财务资料。

8)、参与采购业务的招投标和合同签订工作，参与工程 的验收工作。

9）、完成董事会及公司领导交办的其他工作。

2、财务科工作职责

1）、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度及公司内部财务管理制度。

2）、建立、健全财务管理的各种规章制度，加强经营核算管理，反映、分析、计划的执行情况，检查、监督财务纪律。

3）、加强企业资金计划，预算、运用管理，为董事会投资决策和总经理的经营决策提供依据。协助总经理、财务总监做好资金管理工作，合理使用资金。

4）、积极为经营管理服务，认真执行公司资金开支审核手续和审批权限管理。

5）、按照企业会计制度的规定做好财务会计的基础工作，会计核算、财务处理及帐务稽核等工作。

6）、及时、准确的做好各种会计报表（包括外部报表及内部报表）和成本、财务经济活动分析。

7）、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

8）完成公司领导和部门经理交办的其他工作。

3、资产管理科工作职责

1）、负责贯彻执行公司和企业资产管理制度的有关规 定，组织做好公司资产管理、使用、维护、保管工作。

2）、对固定资产帐面与实物一致性，可用性进行检查核实，每年进行一次资产清查盘点工作，做好盘点表，并对盘盈或盘亏除应专门叙明原因外，按有关规定办理相应手续。

3）、企业的固定资产让售、拆除、报废，由资产管理部门填报有关申报表，经有关人员审核签字后，报公司领导审批。

3）、负责全部固定资产价值的核算工作，应建立相应的固定资产明细帐，并对实物的增减、使用、保管等情况经常进行检查和监督，参与资产验收、报废、审核。

4）、凡属生产设备、由资产管理员负责组织使用车间管理，建立设备卡片，做到帐、卡、物相符，实行归口分级管理。

5）、参与采购业务的招投标和合同签订工作，参与工程的验收工作。

6）、完成公司领导和部门经理交办的其他工作。

2、财务部经理岗位职责

3、财务科科长岗位职责

1)组织做好公司本部的财务核算，财务管理，财务监督工作。

2)负责组织公司合并报表编制工作和综合财务分析报 告的编写。

3)认真审核公司现金支出的各种票据和原始凭证。4)保管和使用好各单位用于办理银行款项支付时预留银行的单位负责人或法人印章及财务专用印章。

5)协助办理各家银行的贷款和银行承兑汇票所需的各种手续。

6)认真完成公司领导和部门经理交办的其他工作。

4、资产管理科科长岗位职责

1）、认真贯彻执行公司的资产管理制度，对公司总部及下属单位资产管理工作负有指导、检查及监督的责任。

2）、负责公司及下属单位固定资产内部调拨使用的审核审批工作。

3）、负责公司及下属单位闲置资产的审核审批工作，督促资产使用部门做好闲置资产的保养管理以及再利用工作。

4）、负责公司及下属单位拟报废固定资产的鉴定审核工作，并按批准程序逐级上报。

5）、负责不需用固定资产对外销售的报批、评价、出售工作。

6）、参加采购招标及工程招标。在授权范围内，负责上述合同的审核工作。

7）、主持公司及下属单位固定资产清查盘点工作，并负责将盘点情况向公司领导书面报告。6）做好公司领导和部门经理交办的其他工作。

5、主办会计岗位职责

1）、根据国家有关财务制度和公司内部财务管理办法开展工作。

2）、认真审核公司本部的发票、单据。3）、组织填报财务报表，统计报表。

4）、组织填报财务内部报表，认真做好财务分析工作。5）、组织检查资产增加、调拨、清理、报损的管理。6）、协助计财部经理做好资金筹集及其他协调工作。7)、认真做好材料的管理、核算、结转、帐务处理工作。7）、认真完成领导交办的其他工作。

6、助理会计岗位职责

1）、做好公司本部的财务基础工作，妥善保管好原始凭证、发票、帐薄及其会计报表。

2）、帐薄设置齐全、科目运用、帐户设置与核算口径一致，符合《企业会计制度》和本公司内部财务管理办法的要求。

3）、严格审核记帐凭证、对不真实、不合理的原始凭证不予受理，对记载不准确，内容不完整的原始凭证予以退回。

4）、帐薄记录准确、不漏、不错、不串户，与总分类帐核对相符、与往来帐余额核对相符，内容完整、字迹清楚。5）、完整、准确地编报公司本部的各种财务报表，做到帐证、帐帐、帐表三相符；

6）、认真完成领导交办的其它工作。

7、出纳员岗位职责

1）、负责公司本部及金矿的银行收付业务的结算，严格遵守票证管理制度，认真审核各项开支，未经领导同意和会计审核，不签发票据。

2）、及时登记银行日记账，做到日清月结，帐帐、帐证、帐单、帐款相符；每月单据在次月1日前做好单据移交表。不发生长汇、误汇。

3）、及时办理已签发的票据，做好业务台帐，做到帐目清楚，查存凭据。

4）、保管好各种原始空白数据、空白票据，凭证、按时交付账单，每周至少与银行核对一次往来帐余额，汇报还款计划。

5）、及时准确地做好公司资金日报表。

6）、严格按公司财务管理制度办理现金收付业务，要求手续完整，做到无差错。

7）、登记现金日记帐、做到日清月结，帐目清楚，收支原始凭证齐全。每月1日前做好单据移交表。

8）、保存将库存现金和各种有价证券，空白收据、空白支票，保证安全和完善，保守保险柜密码的秘密。9）、严格遵守财经纪律，不挪用公款，不坐支现金，不公款私存，不得以白条抵库和保留账外现金。

三、人力资源部

1、人力资源部工作职责

1）、参与制订和修改公司劳动人事管理制度、检查、监督有关制度的贯彻落实，反馈劳动人事方面的有关情况。

2）、协助上级劳动人事部门指导下属企业的劳动人事工作。

3）、负责做好公司岗位和人员编制，员工的聘用考核和培训教育工作，做好职工的考核工作。

4）、负责办理员工的招聘、调入、调出、内退及退休等有关手续。

5）、配合有关部门做好专业技术人员的职称评聘的申报及考核日常工作。

6）、负责试用、聘用人员的考核工作。

7）、负责各单位的考勤审查，劳动纪律的制定和执行。8）、负责员工工资、奖金、福利及劳保的发放、负责为职工办理社保、工伤及医疗保险等业务。

9）、负责公司员工劳动合同的签订工作。

10）、做好劳动人事工作有关文件资料的收集整理及归档工作。

2、人力资源部经理岗位职责

1)负责劳动人事处的全面工作。严格执行有关劳动人事 管理制度。

2）、参与制订和修改股份公司劳动人事管理制度、检查、监督有关制度的贯彻落实和反馈。

3）、组织协调上级劳动人事部门和指导下属企业的劳动人事工作。

4）、按部门的工作职责要求做好劳动人事的日常管理工作。

5）、完成上级有关部门及公司领导安排的其它工作。

3、人力资源部主办科员岗位职责

1）、具体检查、监督股份公司劳动工资制度的落实执行情况。

2）、准确、及时做好日常工资、奖金、福利、劳保计发工作。

3）、办理公司全体员工的社保手册的登记与审核手续。4）、开具调动人员的工资介绍信。5）、办理大中专毕业生的转正定级工作。

6）、为职工办理人身保险、工伤保险、医疗保险。7）、协助做好有关调入及试用人员的考核工作。8）、协助做好专业技术人员的考核工作。9）、负责做好民工团体附医险的工作。

10）、做好股份公司内全体员工的收入统计工作。11）、负责劳动工资工作形成的文件材料的收集归档。12）、做好领导交办的其它工作。

4、人事科科员岗位职责

1)参与制定和修改公司人事工作制度、反馈人事工作有关情况。

2)协助公司做好干部考核工作。3)参与公司各类用工的考核。

4)负责办理员工招聘，调动、辞职、解聘等等有关工作。5)负责办理员工劳动合同、人事代理合同的签订工作。6)协助公司评审委员会做好技术职务人员任职考核及聘任工作。

7)负责人事工作形成的文件材料的收集、归档工作。8)负责做好人事工作有关统计报表的填报。9)完成领导交办的其他工作。

四、生产技术部:

1、生产技术部工作职责: 1）、在股份有限公司总经理的领导下，负责公司企业管理工作。

2）、贯彻执行党和国家有关企业管理和经济体制改革等方面的方针、政策、法律法规，以及上级有关部门和本公司的有关规定。

3）、会同有关部门组织制定公司的生产计划、经济责任制方案，并做好分解落实、汇总和考核工作。

4）、组织制定和管理基层生产单位的经济承包方案，定期检查和考核，依照规定提出奖惩意见。

5）、负责本公司安全生产作业规程的制订和修改工作。6）、会同有关部门组织对员工生产作业规程的安全教育大检查和经常性检查，督促落实对查出问题的整改，并依照责任书提出奖惩意见。

7）、负责编制露天采场招标文件，参入采剥招标活动的全过程。负责在建设、生产活动中严格执行招标文件的全部细则。

8）、负责编制露天采场采剥承包合同，并在建设、生产中严格执行承包合同的全部细则。

9）、负责在设计院采剥设计的基础上，做好采剥设计的优化和细化设计，以使采剥设计能更高程度地适合于采剥现 场实际情况和铜钼市场情况。

10）、负责收集、整理和编制露天采场建设、生产的有关生产技术资料。

11）、负责做好各采剥工程公司之间的协调工作，确保采剥生产的全局和谐。

12）、会同有关部门制订企业的经营战略目标和经济责任制方案，并做好分解落实，汇总和考核工作。

13）、组织制定和管理基层生产单位的经营承包方案，定期检查和考核，依照规定提出奖惩建议。

14）、组织编制抓管理、上等级、提高企业素质的规划和措施，定期检查实施情况，总结经验，提出改进意见。

15）、负责组织全公司生产管理制度，管理标准，工作标准的审核修改和完善工作，并负责检查和实施。

16）、组织收集、整理和传递企业管理信息，参与对外经济合同的洽谈、签约和纠纷处理。

17）、协调公司内部各部、室、各生产单位的工作关系，加强对外联系。

18）、根据实际情况对公司各单位管理费用进行核定并检查、落实。

19)、选矿部分

2、生产技术部经理岗位职责

1）、负责本部门全面工作。协助公司总经理抓好企业管理工作。贯彻落实党和国家有关企业管理和经济体制改革、安全、环保、水保等方面的方针、政策、法律法规。

2)、协同有关部门组织制定公司的生产计划、经济责任制方案，并做好落实、汇总和考核工作。

3)、负责本公司安全作业规程、环境保护、水土保持、工业卫生制度的制订和修改工作，定期检查和考核，依照规定提出奖惩意见。

4）、及时组织采剥工程招标文件的编写工作，对采剥招标的全过程进行监督管理。

5）、主持采剥设计方案的研究、讨论，并适时落实其设计方案，编写有关资料向公司领导汇报。

6）、负责监理单位、设计单位，质量监督部门以及施工单位之间的有关采剥工程方面的协调工作，确保全面和谐。

7）、负责审批在设计院设计的采剥工程设计的基础上本部门专业人员所做的优化设计和细化设计。并在原则上组织采剥工程的现场施工。

8）、负责组织有关采剥工程的生产计划编制工作，并使生产计划达到既适应市场变化情况又符合矿山 客观情况的较高水准。

9）、负责全面组织采剥工程的月末、年末验收工作，严格审核月末、年末采剥工程验收报表。10）、完成领导交办的其他工作。

3、测量科科长岗位职责

1）、在部门经理下负责并主持矿山测量工作。负责矿区测量控制网的设计、建立、管理和维护。

2）、矿山有关区域地形地貌、管缆、线路和总图测绘。3）、公司范围内各种工程放样、复检、验收，验收报表编制。

4）、其他临时或特殊工程的测量服务。

5）、参与现场生产管理，提供现场咨询、答疑等技术服务。

6）、有关合理化建议的提出。尤其是与本专业有关的合理化建议的提出。

7）、工作联络单的拟定和送达。8）、公司及部室领导安排的其他任务。

4、测量工工作岗位：

1）、在测量科长的领导、组织下合作或独立完成各种测量任务。

2）、独立完成一般性生产测量的内外业工作。包括放样、复检、验收，验收报表编制等。

3）、在测量工程师的指导下负责测绘仪器、器材的管理、准备、发放、收集、擦拭、维护等工作。

4)、协助测量工程师完成其它技术性较强的测量工作。5)、完成测量科长安排的其它工作。

5、地质科长岗位职责：

1）、在部门经理的领导下负责并主持矿山地质工作，以及其他与地质专业有关的工作。

2）、参与采掘计划的编制，提供编制依据，跟踪、落实采掘计划的现场执行情况，以及反馈调整意见。

3）、各种采矿方案和设计的审查、论证，提出审查意见或报告。

4）、参与矿山中长期发展规划的编制，审查和论证。5）、负责采场配矿，下达配矿和出矿指标，跟踪管理采场出矿作业，控制贫化、损失、保证稳定供矿。

6）、负责矿山地质动态管理及金属平衡管理。7）、建立健全矿山地质管理方面的各种规章制度，并负责贯彻落实。

8）、负责现场地质管理工作，以及现场资料搜集和矿岩界限预测、标定等工作。

9）、负责采场钻孔及其取样、送样。负责有关工作联络单的拟定、送达，并提供现场咨询、答疑等技术 服务。

10）、负责零星矿体和盲矿体的预测、跟踪，防止矿石被剥离排弃。

11）、负责生产勘探设计、勘探工程管理、勘探资料收集、编录、管理和填图工作等。

12）、负责采场及外围有关地质资料收集、整理，包括素描、编录、管理和填图等。

13）、负责与外围探矿有关的各项工作，以及与矿权有关的各项工作。

14）、负责与地质专业有关的其他工程项目的协调、联络、管理，以及技术服务和现场答疑等。15）、负责与地质专业有关的对外技术交流、协作和联络。

16）、负责与地质专业有关的科研、攻关项目的主持、参加和协作。关的合理化建议的提出。

17）、完成公司领导及部门经理安排的其他任务。

6、企管科科员岗位职责

1)在部门经理的领导下参与组织制订企业改革，加强管理的工作计划，并组织实施。

2)会同有关部门做好企业经济责任制的跟踪执行及考核汇总工作。3)组织各项工作职责、管理制度等的制定与完善，深入生产一线了解掌握制度的执行情况，定期检查、总结经验，提出改进意见。

4)负责每月技术经济指标报表及矿矿石量认定书的编制工作，做到数据准确，报送及时。

5)定期组织对排土场废碴、堆场尾碴进行抽检，并负责做好结果通报工作。

6)完成领导交办的其他工作。

7、选矿科科长岗位职责

五、安全环保部工作职责

1）、负责本单位安全生产和劳动保护工作，切实贯彻执行党和国家有关安全、劳动保护的方针、政策、法律、法规。

2）、组织有关单位和部门制订与修改岗位安全技术操作规程及有关规章制度，并对这些规程、制度的贯彻执行进行督促和检查。

3）、参加新建、扩建和技术改造工程项目的设计审查、竣工验收和试验运转工作，督促安全设施按“三同时”原则执行。

4）、有计划地组织员工进行安全生产教育培训，配合劳动行政部门搞好特种作业人员的安全教育培训和考核工作。

5）、负责公司日常安全检查工作，发现问题及时督促解决。发现有危及人身安全的紧急险情时，有权责令先停止生产，并立即报告领导研究处理。

6）、参加伤亡事故的调查研究，进行伤亡事故的登记、统计、分析、报告。

7）、协助有关部门和单位搞好职业病和各种职业危害情况的调查、分析、报告工作，研究和实施防治措施。

8）、制定各单位每的安全责任书和奖惩方案并组织实施、检查、考核。

9）、负责检查、督促本公司所属各单位自觉执行国家环 保、水保的方针、政策、法律、法规。

10）、配合政府环保、水保部门督促、安排、落实所属单位污染源、水土流失等的环境治理工作。

11）、会同有关部门做好本公司新建、扩建、改建、技改项目《环境影响评价报告书》评审会议的对外联系与筹备等工作。

12）、在政府环保、水保部门的指导协助下，会同公司有关部门编制本公司所属生产单位的环保、水保规划及计划，并督促、检查计划实施情况。

13）、负责收集本公司环保、水保管理和环保、工业卫生的监测工作，掌握环境污染、职业危害、水土流失的情况。

14）、负责国家对本公司考核的主要“污染物排放总量”、“污染物排放达标”等方面的申报与监测及相关报表的填报和重点工程完成情况汇报。

15）、制定本公司环保、水保工作的目标，逐级分解签订责任书，制订相应奖惩制度，并组织实施、检查、考核。

16）、完成公司领导交办的其他工作。

1、安全环保部经理岗位职责

1）全面负责本部门工作，做好公司安全生产工作及本部门的行政和思想政治工作，切实贯彻执行党和国家有关安 全、环保、水保、劳动保护的方针、政策、法律、法规，推动企业安全生产和劳动保护工作。

2）组织有关单位和部门制订与修改岗位安全技术操作规程及有关规章制度、并对规程与制度的贯彻执行情况进行督促和检查。

3）参加新建、扩建和技术改造工程项目的设计审查、竣工验收和试验运转工作，督促安全设施按“三同时”原则执行。

4）经常地、有计划地对员工进行安全生产教育培训，配合劳动行政部门搞好特种作业人员的安全教育培训和考核工作。

5）协助领导组织做好日常的安全检查工作，发现问题及时督促解决。发现有危及人身安全的紧急险情，时有权责令先停止生产，并立即报告领导研究处理。

6）参加伤亡事故的调查研究，进行伤亡事故的登记、统计、分析、报告。

7）协助有关部门和单位搞好职业病和各种职业危害情况的调查、分析、报告工作，研究和实施防治措施。

8）制定各单位每的安全责任书和奖惩方案并组织实施、检查、考核。

9）会同工会等部门举办各类安全生产竞赛活动，总结交流安全生产先进经验，开展安全技术研究，推广安全生产 科研成果、先进技术及现代安全管理办法，指导基层安全工作，定期召开安全专业人员会议。

10）、配合政府环保、水保部门督促、安排、落实所属单位污染源、水土流失等的环境治理工作。

11）、会同有关部门做好本公司新建、扩建、改建、技改项目《环境影响评价报告书》评审会议的对外联系与筹备等工作。

12）、在政府环保、水保部门的指导协助下，会同公司有关部门编制本公司所属生产单位的环保、水保规划及计划，并督促、检查计划实施情况。

13）、负责本公司环保、水保管理和环境保护、工业卫生的监测工作，掌握环境污染、职业危害、水土流失的情况。

14）、负责国家对本公司考核的主要“污染物排放总量”、“污染物排放达标”等方面的申报与监测及相关报表的填报和重点工程完成情况汇报。

15）、制定本公司环保、水保工作的目标，逐级分解签订责任书，制订相应奖惩制度，并组织实施、检查、考核。

16）、完成公司领导交办的其他工作。

2、安全主办科员岗位职责

1）协助经理抓好公司安全生产工作。认真贯彻执行安全生产的方针、安全法规和上级有关部门关于安全生产的决 定、指示，进行安全监督、管理工作。

2）协助有关单位制订各项安全规章制度和岗位安全技术操作规程，以及安全技术措施计划的编制，并对规程与制度的执行情况进行督促和检查。

3）按照国家有关规定协助和组织生产单位对员工进行安全教育和培训，以及组织特种作业人员接受有关部门的培训、考核和检查监督工作。

4）执行公司安全检查制度。协助组织季度安全大检查，做好日常经常性地安全检查与不定期抽查，对发现的事故隐患及时下达整改通知，督促有关部门对查出的隐患进行整改和制定防范措施。

5）定期检查安措计划执行情况，监督行政正确提出和合理使用安措经费，参与新建、扩建及大修、技措工程的“三同时”监督和审查，使其符合职业安全卫生技术要求。

6）参加伤亡事故的调查研究，做好伤亡事故的登记、统计、分析，按照规定及时向有关部门汇报，并认真进行调查处理和落实整改措施。

7）协助有关部门搞好企业职业安全卫生和劳动保护工作，做好职业病和各种职业危害情况的调查、分析、报告工作，研究和实施防治措施，不断改善劳动条件。

8）会同工会等部门举办各类安全生产竞赛活动，总结交流安全生产先进经验，开展安全技术研究，推广安全生产 科研成果、先进技术及现代安全管理办法，指导基层安全工作，定期召开安全专业人员会议。

9）协助制定各单位每的安全责任书和奖惩方案并组织实施、检查、考核。

10）及时转发上级来文和起草有关安全文件，并做好档案管理工作。

8、环保水保主办科员岗位职责

1）协助部门经理做好公司环保、水保工作，负责检查、督促本公司所属各单位自觉执行国家环保、水保的方针、政策、法律、法规。

2）配合政府环保、水保部门督促、安排、落实所属单位污染源、水土流失等的环境治理工作。

3）会同有关部门做好本公司新建、扩建、改建、技改项目《环境影响评价报告书》评审会议的对外联系与筹备等工作。

4）在政府环保、水保部门的指导协助下，会同公司有关部门编制本公司所属生产单位的环保、水保规划及计划，并督促、检查计划实施情况。

5）负责本公司环保、水保管理和环境保护、工业卫生的监测工作，掌握环境污染、职业危害、水土流失的情况。

6）负责国家对本公司考核的主要“污染物排放总量”、“污染物排放达标”等方面的申报与监测及相关报表的填报

和重点工程完成情况汇报。

7）制定本公司环保、水保工作的目标，逐级分解签订责任书，制订相应奖惩制度，并组织实施、检查、考核。

六、开发建设部

1、开发建设部工作职责

负责新项目的前期论证，编写项目建议书，预可研报告，负责有关手续的申报审批，同时为设计部门提供协调和服务。

建立项目管理体系，对各项目进展情况进行跟踪、监督、检查及组织验收，并负责资料存档。

负责编制和完善公司的基建管理制度，做好基建和技改工程项目的立项审批工作，重点项目按国家规定进行报建。及时组织有关部门对初设、施工图的会审工作。

按照国家有关政策规定及公司基建管理制度，组织基建项目的招标工作，选择合理的建设单位，降低基建成本。

负责对工程项目的施工管理，对工程质量、进度、材料、财务及安全进行全面监督。

负责组织对基建工程的验收，加强工程的预结算审核工作，力求做到准确无误，以免造成经济损失。

负责项目汇报材料的编写及汇报工作，按时完成公司交办的其他各项任务。

2、基建科工作职责

认真贯彻执行党的有关方针政策和股份公司各项制度，在开发建设部领导下，实事求是，踏实工作，认真做好公司基建全面管理工作。

负责编制和完善公司的基建管理制度，做好基建和技改工程项目的立项和审批工作，重点项目按国家规定进行报建，及时组织有关部门对初设、施工图的会审工作。

做好本科工作，同时抽出一定时间到矿区了解和解决问题，每月八号前报出基建科月报，全面反映每月工作进展，资金情况。

认真做好公司下属单位工程申报工作，为领导决策提供依据。

负责组织对工程的验收，加强工程的预结算管理和审核工作，力求做到准确无误，避免造成经济损失。

负责对工程项目的施工管理，对工程质量、进度、材料、资金及安全进行全面监督。

经常组织科室人员进行业务知识学习，参加业务培训，提高业务水平。不断提高政治业务素质，廉洁自律，抵制不正之风侵蚀。

认真做好资料归档工作，并指定专人进行资料整理和归档。

3、项目管理科工作职责

项目管理科是股份公司制定投资方向、实施发展规划和培育新增长的参谋与执行机构，负责开发、管理公司发展需要的投资项目，主要职责：

根据国家产业政策、经济发展动态、市场需求变化和公

司发展实际，收集、筛选项目信息，开展项目调研，提出调研材料，为公司发展提供投资决策依据。

对进入调研的中、小项目，开展包括项目建议书，可行性研究报告的编制和评估论证等前期工作，为公司投资决策做好参谋。

为大型投资项目提出项目建议书、可行性研究报告、环境影响报告书、安全、卫生评价报告、地质灾害程度评价报告书、初步设计、施工图设计等委托有资质等级的咨询、设计单位编制、评估等工作提供协调和服务。

负责新项目立项、可研、环评、安全卫生评价工作。负责新设子公司名称预先核准等工商登记工作，土地预审、预约、建设规划许可、初设、资金审计、投资统计、投资计划、投资许可证、用地许可证、施工图设计等申报审批手续。

建立项目管理体系，对各项目进展情况进行跟踪、监督、检查及组织验收，并向上级部门汇报。

4、开发建设部经理岗位职责

组织制定和完善公司的基建和技改管理制度，检查、监督制度的落实和执行情况。

参与项目规划和设计工作，组织中小型项目的项目评查和设计审查。

组织基建项目的招投标活动及基建合同签署工作。

根据公司的管理制度，负责基建项目的立项审批。组织公司基建项目的竣工验收、工程预、决算审核。组织基建管理人员的业务技能培训工作。完成公司交办的其它任务。

副经理协助经理工作，经理外出时，主持开发建设部工作。

5、基建科科长岗位职责

组织落实基建科的工作。

按照《基建和技改工程管理制度》全面负责股份公司基建管理工作，对各项工程质量、安全、进度进行监督。

认真做好公司重点基建项目的计划、预算和报批工作，对零星基建项目的审核和批准工作。

组织制定和完善基建管理有关制度，并负责检查、监督有关制度的落实和执行情况。

严格按公司计划要求和国家规定的技术、质量要求和施工规范对工程一面监督，发现问题及时提出整改意见。

按公司规定组织好有关人员依照国家规定的竣工验收标准，对工程进行验收，对无申报、无设计、无合同工程不予验收和审核，并提出处理意见。

按公司规定的标准做好工程预、决算审核。

组织和参与对工程设计、施工组织方案、合同、预算等的审查工作。

积极组织和参与工程的招标及有关的工作。

积极指导和服务于基层基建管理工作，遇事不推逶、不刁难做到及时、准确，高质高效。

完成公司领导交办的其它任务。

6、项目管理科科长岗位职责

1)根据国家产业政策、经济发展动态、市场需求变化和公司发展实际，收集、筛选项目信息，开展项目调研，提出调研材料，为公司发展提供投资决策依据。

2)做好对开展的项目建议、可研、环评、安全卫生等文字报告书的委托编制及报批等前期工作。

3)建立项目管理体系，对各项目进展情况进行跟踪、监督、检查，并向上级部门汇报；

4)完成领导及上级部门交办的其它工作任务。

7、基建科技术人员岗位职责

按照《公司基建和技改管理制度》协助科长做好股份公司重点基建工程的申报、审批、合同、签证、验收、竣工结算、审计等工作程序，做到及时准确。

负责股份公司城区基建零星工程的设计和施工组织工作。协助做好工程审核工作。

负责做好基建资料的归档工作。

搞好施工现场管理，监督施工质量，做好施工进度表。做好公司领导交办的其它工作。

七、监察审计室

1、监察审计室工作职责

1)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，组织开展公司廉政、勤政建设。

2)查处全司范围内的违纪、违法行为。跟踪检查公司规章制度的执行情况。

3)参与并监督公司重要物资采购、重点工程建设的招投标及验收工作，对重大对外合同的签订提出反腐倡廉工作意见。

4)对公司各单位生产经营活动开展审计监督与检查。5)配合上级纪检监督、审计部门对公司开展的监察审计活动。

6)做好公司领导交办的其他工作。

2、监察科工作职责

1)监察科是公司监察审计室下属常设机构，负责对本公司临时工以上人员进行监察。监督检查监察对象贯彻执行国家法律、法规、政策、计划、决定的情况。

2)跟踪监督股份公司有关文件、制度、电函的贯彻执行，确保公司内部政令畅通。

3)受理对监察对象违法、违纪行为的检举、控告；调查处理监察对象的违法、违纪行为。

4)协助公司领导和有关职能部门制定和完善内部监督管理方面的规章制度，对监察对象进行遵纪守法、廉洁奉公教育；参与对监察对象的考评，评议工作。

5)开展行政效能监察，推进廉政、勤政建设；对下属部门的监察业务进行指导。

6)对公司内部工程建设、物资采购招投标以及各项重大工程验收、结算进行监督。

7)完成国家法律法规及公司规定的应由监察科履行的其他工作任务。

3、审计科工作职责

1)审计科是公司内部审计机构，在公司董事会领导下工作，独立行使内部审计监督权，对公司及所属单位贯彻执行国家方针、政策、财经法规以及企业财经规章制度的情况进行监督。

2)承担以下情况的审计监督任务：

①公司及所属单位的各类资产、资金的安全、完整、保值增值情况；

②公司及所属单位的财务收支，经济效益及其有关经济活动情况；

③公司所属的子公司的经营情况、财务管理、债权债务等情况；

④公司对外投资项目的资金风险、使用效果、投资权益

情况；

⑤公司及所属单位的基建技改等工程项目预算、概算、决算及其经济效益情况。

3)负责对以下工作情况进行审计检查：

①公司及所属单位财务计划的执行情况及财务决算的真实合规性；

②公司内部控制系统的健全、有效及执行情况； ③公司所属的各类经济实体在关、停、并，转前的审计检查；

④公司各类合同、协议的签订、履行情况； ⑤配合、协助国家有关部门对公司的审计检查。4)根据公司人事部门委托，对公司及所属单位的行政主要负责人或主要经营者等进行离任审计。

5)对重大经济项目，重要经济合同及严格违反财经法规的事件进行专项审计。

6)做好公司领导交办的或由审计机关委托的其他审计事项。

4、监察审计室主任岗位职责

1)负责监察审计室的全面工作，严格监察、审计人员行为规范。

2)建立完善本部门规章制度。3)制订部门工作计划和抓好落实。

4)按照“德、能、勤、绩”四项要求，量化细化各项工作，并制订本部门员工日常考核细则。

5)协调指导下属部门的业务开展。6)完成领导交办的其他工作。

7)副主任协助主任工作，主任外出时，主持监察审计室工作。

5、监察科长岗位职责

1)制订监察工作计划并组织实施，组织落实监察科日常工作。

2)受理公司各类举报信件，查处监察对象的各种违法、违纪行为。受理监察对象的申诉。

3)负责对监察对象的遵纪守法、廉洁奉公的教育。4)制订监察人员工作考核标准，协同有关部门开展员工绩效考评工作。

5)负责公司内部廉洁监督员的联络协调工作；参与公司物资采购、基建工程的招投标；对合同执行过程中存在的重大问题进行侦查。

6)完成公司领导交办的其他工作。

6、监察审计室审计科科长岗位职责

1)按照《公司内部审计工作暂行规定》，建立完善各项具体审计项目的实施办法，抓好审计规范制度的落实。

2)制订审计项目的具体考核标准。

3)制订审计工作计划并抓好落实。4)提交审计处理意见和管理建议书。5)完成领导交办的审计工作。

7、监察审计室主办科员岗位责任制

1)监察执行国家有关制度和公司内部管理办法情况。2)加强公司内部监督，认真做好部门内部记录、档案管理工作。

3)参与公司内部物资采购、基建工程等招投标及工程验收工作。

4)受理举报案件的查处工作。5)完成领导交办的其他工作。

八、物流部

1、物流部工作职责

1）、负责铜、钼产品的销售及铜钼市场信息的收集与研究工作。负责国内外铜、钼产品的市场信息的收集、翻译、整理、分析与研究，及时向相关领导报告铜、钼市场的重要信息。

2）、根据铜、钼价格走势、及公司的财务状况，提出铜、钼产品短中期的销售计划与建议。

3）、开发铜、钼产品的销售市场，建立用户网络，制定铜、钼产品销售的营销战略初案及具体的行销方案，做好铜钼产品的销售工作。

4）、负责物资、设备采购与管理，确保生产需要 5）、制定公司物资、设备采购计划与预算。6）、供应商的开发与选择（招标）。7）、采购制度与作业流程的改善与管理。8）、采购资讯（电子化）的建立、改善与管理。9）、制定与实施物资采购的绩效评价指标。

10）、密切联系公司所属厂矿及部门，配合做好铜、钼产品的销售、物资供应及信息的沟通工作。

11）、负责公司有关进出口方面的工作。12）、做好公司领导交办的其他工作。

2、销售科工作职责

1)负责国内外铜、钼市场政策、价格、信息的收集、翻译、整理、储存、查询、分析和研究工作。

2)负责公司内部网《市场信息》栏目的具体制作、及时更新与维护，提供铜、钼市场的综合分析。

3)负责铜、钼产品营销策划及具体实施交易、清算、交割等工作，及时向相关领导传递所需信息。

4)根据铜、钼市场走势、生产情况、财务状况制定公司短中期销售计划，向上级领导提出销售时机建议。

5)铜、钼产品销售规章制度的建立与改进，并根据铜、钼产品的生产情况，开拓铜、钼产品客户网络，建立客户档案，与客户保持良好的合作关系，做好铜、钼产品销售工作。

6)及时上报有关领导铜、钼产品的销售结果，反馈客户信息及客户反映。

7)做好上级领导交办的其他工作。

3、供应科工作职责

1)贯彻执行公司的有关物资采购制度和规定。2)依据本公司生产建设的需要，编制物资采购计划与预算，做好采购物资招标的基础工作，组织货源、及时供货，保证生产（包括技改工程）的需要。

3)拟订物资供应管理制度，对材料的采购、运输、验收、仓储等实行全过程的管理。

4)及时了解采购物资在使用过程中的质量情况，建立供应商档案。

5)拟订物资储备定额，并监督实施，开展业务范围内的经济活动分析，完成各项经济指标。

6)提供《市场信息》栏目中物资采购的相关资料。7)、负责外购设备（含进口设备）的调研、采购及招标工作，对设备的先进性、适用性、维修性、可操作性、成套性和价格等进行全面的比较，引进性能价格比较高的设备。

8)建立设备档案，做好调剂工作。9)做好上级领导交办的其他工作。

4、物流部经理岗位职责

1）、主持物流部全面工作，贯彻、执行国家有关产品供销方面的法规，执行公司供销管理制度与规定，并根据实际情况积极进行改善。

2）、研究、分析市场，提出产品营销战略初案，组织编制物资、设备的采购计划和预算。

3）、协调内外关系，安排、指挥、督促并支持下属开展工作。

4）、负责权限范围内的销售及采购方案审签，联系客户与之保持良好关系，组织评审供应商和销售客户。

5）、组织建立与完善供销方面的绩效指标。

6）、审核月、季、各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容；提出并协助公司领导审核月、季、销售计划。减少不必要的开支，以有效的资金，保证物资供应和产品销售。

6）、监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。

7）、认真监督检查各采购员和销售员的采购进程、销售过程及价格控制。

6）、上级领导交办的其他工作

5、销售科科长岗位职责

1)在部门经理的领导下，负责销售科的日常工作。2)负责公司产品市场的信息采集，根据具体情况及时上报相关领导有关产品市场动态，并提出预测方向，以供领导决策销售作参考。

3)监督公司内部网《市场信息》栏目的制作与维护。4)开拓铜、钼产品客户，具体实施铜、钼产品的销售。5)完成上级领导交办的其他工作。

6、供应科科长岗位职责

在部门经理的领导下，负责公司物资采购业务及日常管理工作。

1)组织拟订采购计划与预算初案。2)开拓供应商及汇集供应市场情报。

3)分派采购人员及日常工作，协助采购人员进行商务谈

判，追踪采购进度，确保按质按量按时采购。

4)负责大宗物资采购，审核一般物资、设备采购。5)负责大型外购设备的规划、选型、购置。对设备的先进性、维修性、环保性、成套性、价格比较等进行全面技术论证。

6)负责调查了解公司生产或新立项目设备需求情况，做好设备调研和采购，并为各环节衔接做好设备生产厂家、使用部门和设计单位之间的协调联络

7）、负责质量反馈资料的收集、整理、反馈工作。8)、上级领导交办的其他工作。

7、销售科业务员岗位职责

1)协助销售科科长的日常管理工作。

2)收集有关铜、钼产品及其他市场需要信息。3)协助开拓铜、钼产品客户，对客户档案进行归档、管理。

4)执行铜、钼产品的具体销售计划。5)完成上级领导交办的其他工作。

8、供应科业务员岗位职责

1)遵守国家法律和公司规章制度，廉洁自律，勤恳工作，维护公司的形象和利益。

2)及时落实物资采购计划，做好采购记录，保证供货及时，保障生产顺利进行。

3)采购好计划物资，做到保质、保价、保服务并及时跟踪采购物资使用情况。

4)做好物资的运输安排，保证采购物资的安全。5)收集整理供应商的资信证据及供货记录，参与供应商的评价工作。

6)配合财务做好发票移交和结帐工作，遵守财务制度，做好客户的付款工作。

7)保守采购秘密信息，保证采购行为的公正。8)完成上级领导交办的临时性任务。

9、供应科仓管员岗位职责

1)遵守上级有关规章制度，增强工作责任心，树立高度的服务意识，认真学习业务知识，提高业务水平，熟悉本仓库材料物资的型号、规格、性能、用途、价格等。

2)协助业务员认真做好入库工作，认真核实数量、质量、规格情况。

3)库内各类物资、材料必须分门别类堆放整齐、合理有序，环境整治，防止材料生锈、腐蚀、霉变，做好防火、防盗工作。

4)及时记帐，做到日清月结，保持帐目清晰、整洁，配合财务做好月末盘点与结帐工作，确保帐帐相符、帐实相符。帐卡相符，及时向有关业务人员反馈库存数据。

5)协助做各类设备、物资、材料的采购计划。6)完成上

级领导交办的临时性任务。

七、湿法厂

1、湿法冶炼厂工作职能

湿法冶炼厂是多宝山铜业股份有限公司多宝山铜钼矿下属的一个生产部门之一。该厂以多宝山铜钼矿浅表氧化矿为原料，利用“堆浸—萃取—电积”湿法冶金工艺回收矿石中的铜金属，设计年工作日270天，生产规模为年产3000吨阴极铜。项目于2006年7月开工建设。

筹建期，该厂主要工作职能是：在股份公司的领导下，组织该厂设计图纸的会审;与机电部对口完成机电设备的选型以及安装材料的计划申报工作；协助开发建设部对土建符合工艺要求进行把关；负责实施堆场、溶液池、硫酸库和煤油库的建设工作；负责机电设备的现场安装工作；负责开机调试的前期准备工作，如堆场前期进矿、生产物质计划、人员上岗培训、规章制度建设等；负责开机调试。

生产期，该厂的主要职能是：在股份公司的领导下，紧紧围绕股份公司的整体部署和安排，努力完成公司下达的生产、安全、环保、治安消防等各项工作目标。

2、厂长岗位职责

1）、认真贯彻落实矿部各项规章制度、管理规定，49 全面负责本厂的安全生产、文明生产、技术攻关、环境保护等各项工作。带领职工全面完成矿部下达的经营目标及管理目标。

2）、、根据矿部下达的生产任务，组织制定本厂的生产作业计划和工作计划，采取有效的管理办法和措施，确保生产任务顺利完成和各项工艺技术经济指标达标。

3）、定期主持召开厂务工作会议和生产工作会议，研究解决生产、安全、环保等工作中的重大问题，及时协调解决各车间及职能管理部门急需解决的问题。

4）、定期组织考核各车间、部门的生产任务完成情况，考核各项技术经济指标完成情况及成本控制情况，作出奖励与处罚决定。

5)、深入生产一线，检查和了解各部门生产作业计划完成情况和现场管理的达标情况。协调解决工作和技改中出现的问题和困难。经常向矿领导汇报本厂的工作情况。

6)、主持开展各种形式的生产竞赛活动，激发职工的生产积极性和创造性，促进生产任务和经营目标的完成。

7)、加强政治思想、业务技术和管理等方面的学习，不断提高企业管理水平；廉洁自律，奉公守法，自觉抵制不正之风。