专题：案防考试复习题
-
信用社银行案防考试客户经理岗复习题
信用社（银行）案防考试客户经理岗复习题 （一）单项选择题（请将正确答案字母填入括号内） 1.柜员临时离柜应及时签退系统，凭证、现金入柜保管,做到以下哪项要求 A. 人离章收B. 交接清楚
-
案防考试题目
名词解释部分 单选题 1、案件防控的重点环节包括几个（B） A、5个 B、6个 C、7个 D、8个 2、案件防控中的Way是指什么（A） A、作案手段和教训 B、高发部位在哪里 C、作案的手段 D、
-
银行案防知识考试中层岗位复习题及答案
银行案防知识考试中层岗位复习题及答案 （三）判断题（请在题后的括号内填写正确或错误） 1. 案件专项治理工作要继续采取：“查、惩、堵、防、教、督”六管齐下的办法。（ √） 2.“8个环
-
案防
强化内控管理、规范操作行业是杜绝 金融案件发生的关键所在 -----银行高管谈案防近年来频频发生各种金融案件事件，经营形式严峻，纵观我行、及其他商业银行机构的金融案件案例
-
考试复习题
考试复习题 一、判断题 1、车辆通过路口，交通信号灯与交通警察指挥手势矛盾时，应以交通信号灯为准。（ X ） 2、在没有交通信号的路口，遇停车排队等候或者缓慢行驶时，机动车应当依次
-
内控案防知识考试试卷-1卷
………………………… … … 装 … … … … … ：…名…姓… … 订 … … … … … …：…位…单……线…………………………… 联社内控案防知识考试试卷 (A类
-
内控案防知识考试试卷-3卷
………………………… … … 装 … … … … … ：…名…姓… … 订 … … … … … …：…位…单……线…………………………… 内控案防知识考试试卷 (C类卷--
-
邮政银行案防制度考试试题
案件防控制度考试试题 一、单项选择题（10道题，每题1.5分，共15分） 1、下列属于重大行政处罚的是（ ） A.责令停业整顿 B.没收违法所得 C.降职 D.开除党籍 2、当事人要求听证的，应当自
-
2011年度省联社案防知识考试文件
2011年省联社案防知识考试指定文件汇编 目 录 中国银行业监督管理委员会关于加大防范操作风险工作力度的通知(银监发〔2005〕17号)„„„„„1 农村中小金融机构案件责任追
-
江西银行案防知识考试题库
一、单选题（合计100道） 1、在银行业金融机构营业场所和办公场所内，针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为，应当由公安机关立案侦查的刑事犯罪案件纳入（）进行统
-
湖北省农村信用社案防考试题库(单选)
一、单选 1、《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类，其
-
案防工作计划范文合集
xxxx农村商业银行 2014年度案件防控工作计划措施 为深入贯彻落实十八大三中全会和中纪委会议精神，本着“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的工作方针，结合本行实际，
-
银行案防
内控风险是与金融信用相伴生的产物，“金融信用因为承担风险而生存和繁荣”。风险管理水平是评价一家银行稳健与否的重要尺度，实践表明，风险管理是现代银行最重要、最具决定意义
-
案防测试题文档
案件专项治理知识问答试题 一、填空（每空2分，共50分） 1.“四项制度 ”是指（岗位轮换）制度；（干部交流）制度；（ 强制休假）制度；近亲属回避制度。 3.银监会2007年全国合作金融监管工作会议提
-
案防资料
第四章案件治理与风险防控 第一节 案件治理与风险防控工作 加强银行风险管理，完善内部控制，遏制案件发生，成为防范风险、维护金融稳定的重要基础。 从2005年开始，中国银监会在
-
案防工作方案
XX市农村信用社
二〇一二年案件防控工作方案为贯彻落实省联社《XX省农村合作金融机构案件防控量化考核办法》（鄂农信办字[] 号）文件精神，进一步强化内控管理和案防制度执行力，强 -
案防心得
农村信用社案件专项整治学习心得体会通过近段时间的学习教育，我对案件专项治理工作重要性和必要性有了更深的认识，现将我对本次活动的开展，谈谈自己的体会及看法。近年来，金融
-
案防文件
银行案件防控、风险排查自查报告 根据包新农金发今年30 号《包商银行新型农村金融机构管理总部文件》文件要求为进一步加强我行案件防控风险排查工作，提高全行员工案件防范意
