专题：案防知识题库
-
案防题库
案件防控及安全保卫培训考试题库 一、单选题 1.2009年至2011年、银监会三年规划和目标包括：（A） A.规范 强化 提升 B.规范 加强 提升 C.规范 强化 提高 2.中小金融机构对新发案
-
02-案防知识题库-多选题20%
案防知识题库 二、多选题 1、银行业从业人员的下述哪些行为明显违反了有关信息保密的规定：（ABCD）。 A．向与业务无关人或其他组织，包括向其所在机构同事透露客户的个人信息； B．出于
-
案防法规知识学习测试题库
案防法规知识学习测 试 题 库 法律与合规部编制 二0一四年九月 9 1 目 录 1、商业银行合规风险管理指引 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2 2、中国银行业监督管
-
江西银行案防知识考试题库
一、单选题（合计100道） 1、在银行业金融机构营业场所和办公场所内，针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为，应当由公安机关立案侦查的刑事犯罪案件纳入（）进行统
-
湖北省农村信用社案防知识考试题库(判断题)
三、判断题
1、《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机 -
湖北省农村信用社案防知识考试题库(多选题)
二、多选题 1.全省各级行社案防工作“三个责任人”分别指（ACD） A. 董(理)事长 B、行社机关稽核科长 C.监事长 D 行社机关分管业务线条领导人员 2、对违纪责任人的处理方式包括
-
农村信用社案防培训题库
福泉市农村信用社案件防控培训 考试题答案（第一期） 一、名词解释 （每题2分，共6分） 1.存款业务：是银行的基本业务，是存款人基于对银行的信任而将资金存入银行，并可以随时或按约定时间
-
案防知识竞赛题目参考
附件2： 上海银行业案件防控新规知识竞赛试题及参考答案 一、单选题 1、银行业金融机构自查发现案件责任追究区别对待政策适用于（A）的案件。 A.自然人作案 B.内外勾结作案 C.集
-
农村信用社案防知识测试题
..绛县农村信用社案防知识测试题（卷） .................... .. .. .. .. .. .. .：....名....姓..... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .....务：....职..... ..
-
案防知识竞赛题目参考
附件2： 上海银行业案件防控新规知识竞赛试题及参考答案 一、单选题 1、银行业金融机构自查发现案件责任追究区别对待政策适用于（A）的案件。 A.自然人作案 B.内外勾结作案 C.集
-
湖北省农村信用社案防考试题库(单选)
一、单选 1、《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类，其
-
案防新规知识考试题
案防新规知识模拟考试题 单位： 姓名： 职务： 得分： 一、填空题（每空1分，共30分） 1、防范操作风险的“六个重点环节”是 、 、 、 、 、 。 答：授权卡（柜员卡）、印鉴密押、空白凭证、
-
案防知识培训试题及答案[本站推荐]
案防知识培训试题及答案 一、单项选择题 1、金融机构案件防控实行（ B ）负责制。 A分管领导 B“一把手” C部门负责人 2、银监会提出案件治理长效机制有（ D ）项措施。 A七 B八 C
-
银行业金融机构案防知识试题库
银行业金融机构案件防控知识试题 目录 一、单选题.................................................................................................................
-
案防
强化内控管理、规范操作行业是杜绝 金融案件发生的关键所在 -----银行高管谈案防近年来频频发生各种金融案件事件，经营形式严峻，纵观我行、及其他商业银行机构的金融案件案例
-
案防知识120问快速检索（5篇）
附件2： 案防知识120问快速检索 1、《关于转发银监会办公厅关于认真贯彻落实银行业金融机构从业人员职业操守指引的通知（沪银监通„2009‟156号》中所提到的“四个禁止，一个公开
-
内控案防知识考试试卷-1卷
………………………… … … 装 … … … … … ：…名…姓… … 订 … … … … … …：…位…单……线…………………………… 联社内控案防知识考试试卷 (A类
-
内控案防知识考试试卷-3卷
………………………… … … 装 … … … … … ：…名…姓… … 订 … … … … … …：…位…单……线…………………………… 内控案防知识考试试卷 (C类卷--
