专题：用他人银行卡洗钱案例
-
洗钱案例
许超凡等人洗钱案中国银行广东开平支行前行长许超凡与其两位继任者余振东、许国俊等人利用职权，在9年内贪污挪用公款4.83亿美元，是建国以来我国最大的监守自盗案。被盗资金通
-
关于拾得他人银行卡
关于拾得他人银行卡 在ATM机上使用行为的定性分析 使用拾得的他人信用卡在银行ATM机器上取款的案件在公安机关接处警过程中时常遇到，但是对于此类问题的定性却一直存在着争
-
银行卡被他人使用引发的案例
银行卡被他人使用引发的案例 一、案例经过 业务运营风险监测人员经调阅个人账户历史明细发现：有100多户银行卡账户以发放工资的名义通过ATM及自助终端转账共计数十万元至个人
-
警惕银行卡“洗钱”风险 落实存款实名制
警惕银行卡“洗钱”风险 落实存款实名制 2011年08月15日 09:23 来源：金融时报 银行卡支付具有方便、快捷、安全、卫生等优势，具有化整为零、手段隐蔽、形式多样的特点。但从洗
-
银行卡案例[合集5篇]
2009年中国邮政储蓄银行“金雁奖”优秀营销项目展示 成都市
分行开发校园绿卡
项目背景随着教育事业的蓬勃发展，教育作为一项新兴产业，已逐渐发展、壮大，特别是近年来扩招后的 -
尊重他人-案例（精选）
思想教育课例 “尊重他人，传递温暖” 沙河市蝉房中学 刘聚书 “尊重他人，传递温暖”思想教育课例 沙河市蝉房中学刘聚书 进入初中，随着学生日益走向成熟，个体意识也逐步增强
-
地下钱庄洗钱典型案例分析
地下钱庄洗钱典型案例分析 公安部日前部署在全国开展打击地下钱庄集中统一行动。据悉此次行动将从8月底持续到11月底，通过该行动，严厉打击通过地下钱庄进行的金融证券、贪污受
-
银行卡用卡安全知识
一、什么是银行卡？ 银行卡是由商业银行等金融机构向社会发行的，具有消费信用社，转账结算，存取现金等全部或部分功能的支付工具，银行卡包括借记卡和信用社卡 二、什么是借记卡？ 借
-
银行卡用卡小技巧范文大全
用卡“小妙招”
信用卡、借记卡、医保卡、会员卡、贵宾折扣卡、健身美容卡……似乎越多越好，数量 越多越彰显主人的财富与地位。 虽说卡多不压身， 但是这些大卡小卡有没有 -
银行卡用卡安全指南
银行卡用卡安全指南 引子 银行卡目前已经成为大众生活中不可缺少的支付工具。与携带现金进行支付相比，银行卡支付更加安全、方便。首先，银行卡遗失后您可及时向发卡机构挂失，能
-
成功堵截冒用他人证件办理银行卡开卡业务的案例
成功堵截冒用他人证件办理银行卡开卡业务的案例 一、案例简介 一位40岁左右的女士手持两张身份证来到某网点要求办理银行卡。经办柜员经询问得知该女士是为其丈夫代办后，便告
-
关爱他人,用心灵赢得心灵
关爱他人，用心灵赢得心灵 甲：采撷一缕阳光，编织七彩的花环。 乙：留住一丝清风，播撒明天的希望。 甲：敬爱的老师，亲爱的同学们，大家中午好！红领巾广播又和你准时相约了。 乙：我是主持
-
中国建设银行银行卡安全用卡常识
中国建设银行银行卡安全用卡常识 发布时间：2012-03-15 尊敬的客户： 为了您的资金安全以及方便、快捷地使用我行银行卡，我们特别为您编写了《中国建设银行银行卡安全用卡常识》
-
中国建设银行银行卡安全用卡常识
中国建设银行银行卡安全用卡常识尊敬的客户：
为了您的资金安全以及方便、快捷地使用我行银行卡，我们特别为您编写了《中国建设银行银行卡安全用卡常识》，希望在银行卡安全使用 -
二代身份证挂失后仍可办银行卡 或被用于官员“洗钱”
二代身份证挂失后仍可办银行卡 或被用于官员“洗钱” 2013年08月14日 02:06 来源：北京晨报原标题：二代身份证存在“先天缺陷”在我国，居民生活中丢失身份证后，即使做补办（挂失）处
-
严谨教学,用知识丰富他人
严谨教学，用知识丰富他人 崔素华 本学期，我在学院主讲《建筑力学》一课。建筑力学本是一门比较枯燥的课程，学习起来抽象，难懂。对于有些班级中大部分文科生来说更是如此。但是在
-
关爱他人,用心灵去赢得心灵
每年五月的第三个星期日，为全国助残日。我想，这个特殊的日子不仅仅是要我们关爱帮助身边的残疾人，更是要我们关爱帮助身边所有的人。
记得这样一个故事：一头驮着沉重货物的驴,气 -
学雷锋 用行动感动他人（推荐阅读）
学雷锋，用行动感动他人 11级土木(4）班主题班会总结材料 “学雷锋 用行动感动他人 主题班会活动 . 建筑工程系11土木工程（4）班 团支部 团支书 李万里 一、活动地点、时间及对象
