专题：案防知识120问
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案防知识120问快速检索（5篇）
附件2： 案防知识120问快速检索 1、《关于转发银监会办公厅关于认真贯彻落实银行业金融机构从业人员职业操守指引的通知（沪银监通„2009‟156号》中所提到的“四个禁止，一个公开
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《内控和案防知识百问百答》学习感悟
《内控和案防知识百问百答》学习感悟 近来，利用几次例会的时间组织员工们学习了银监局下发的《案防知识百问百答》，从思想源头上规范员工们的操作行为，并且深化组织管理，确保业
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案防知识竞赛题目参考
附件2： 上海银行业案件防控新规知识竞赛试题及参考答案 一、单选题 1、银行业金融机构自查发现案件责任追究区别对待政策适用于（A）的案件。 A.自然人作案 B.内外勾结作案 C.集
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农村信用社案防知识测试题
..绛县农村信用社案防知识测试题（卷） .................... .. .. .. .. .. .. .：....名....姓..... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .....务：....职..... ..
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案防知识竞赛题目参考
附件2： 上海银行业案件防控新规知识竞赛试题及参考答案 一、单选题 1、银行业金融机构自查发现案件责任追究区别对待政策适用于（A）的案件。 A.自然人作案 B.内外勾结作案 C.集
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案件防控知识50问（★）
案件防控知识50问 1.银监会案件防控的类型主要有哪些？ 答:主要包括：银行从业人员实施或未正确履行岗位职责所引发的，以银行或其客户的资金、财产、权益为侵犯对象的侵占、挪用
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案防新规知识考试题
案防新规知识模拟考试题 单位： 姓名： 职务： 得分： 一、填空题（每空1分，共30分） 1、防范操作风险的“六个重点环节”是 、 、 、 、 、 。 答：授权卡（柜员卡）、印鉴密押、空白凭证、
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案防知识培训试题及答案[本站推荐]
案防知识培训试题及答案 一、单项选择题 1、金融机构案件防控实行（ B ）负责制。 A分管领导 B“一把手” C部门负责人 2、银监会提出案件治理长效机制有（ D ）项措施。 A七 B八 C
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银行业金融机构案防知识试题库
银行业金融机构案件防控知识试题 目录 一、单选题.................................................................................................................
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案防
强化内控管理、规范操作行业是杜绝 金融案件发生的关键所在 -----银行高管谈案防近年来频频发生各种金融案件事件，经营形式严峻，纵观我行、及其他商业银行机构的金融案件案例
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内控案防知识考试试卷-1卷
………………………… … … 装 … … … … … ：…名…姓… … 订 … … … … … …：…位…单……线…………………………… 联社内控案防知识考试试卷 (A类
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内控案防知识考试试卷-3卷
………………………… … … 装 … … … … … ：…名…姓… … 订 … … … … … …：…位…单……线…………………………… 内控案防知识考试试卷 (C类卷--
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02-案防知识题库-多选题20%
案防知识题库 二、多选题 1、银行业从业人员的下述哪些行为明显违反了有关信息保密的规定：（ABCD）。 A．向与业务无关人或其他组织，包括向其所在机构同事透露客户的个人信息； B．出于
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案防法规知识学习测试题库
案防法规知识学习测 试 题 库 法律与合规部编制 二0一四年九月 9 1 目 录 1、商业银行合规风险管理指引 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2 2、中国银行业监督管
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2011年度省联社案防知识考试文件
2011年省联社案防知识考试指定文件汇编 目 录 中国银行业监督管理委员会关于加大防范操作风险工作力度的通知(银监发〔2005〕17号)„„„„„1 农村中小金融机构案件责任追
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江西银行案防知识考试题库
一、单选题（合计100道） 1、在银行业金融机构营业场所和办公场所内，针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为，应当由公安机关立案侦查的刑事犯罪案件纳入（）进行统
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党建知识100问
目 录 1、中国共产党的性质是什么？ .............................................. 1 2、中国共产党的指导思想是什么？ .......................................... 1 3、
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党务知识100问
1、党支部委员会选举可以直接采取候选人数多于应选人数的差额选举举办法进行正式选举，到会的正式党员数应超过全体正式党员人数的多少？ 答：五分之四。 2、党员的党龄，从哪天算起
