专题：银监局处罚案例
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路政处罚案例
[案例1]
2003年10月20日，吴某驾驶运煤车通过106国道某省地区设立的一个交通检查站时，身着路政制服的关某拦递上一张 处罚决定书，并说“交20元再走”。吴某接过处罚书，见上面的全 -
外汇违规处罚案例汇总
外汇违规处罚案例汇总 A公司未按规定办理外债登记案赵磊 2010/10/26 http://www.xiexiebang.com/newsdetail.asp?id=19536 【案情简介】 A公司是一家内资企业，拥有对外贸易
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路政处罚案例分析
处罚案例分析 该超限行政处罚案由于涉及多个法律问题，经我们单位法制科讨论后进行处罚已结案，现写出供同行参考，如有不同看法欢迎交流，抛砖引玉，理辩则明。 2010年×月×日，×治超
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发廊处罚细则案例
处罚细则 为保证公司制度纪律的切实的执行，扣罚制度是必不可少的。（凡注除名处理的一律不予发放协议保证金。）
一、管理人员处罚规则：
（店长、店面主管）
1、未能完成指定管理工作 -
银监局文件
附 件
大连银行业从业人员柜面业务和授信业务操作
五十六条禁止性规定
（征求意见稿）一、柜面业务类（29禁）现金业务（8禁）
1.严禁超越授权范围办理业务。
2.严禁违反“先收款后记账， -
银监局工作总结
银监局工作总结 一、力推战略合作，支持经济发展有思路 在分局的参谋和争取下，邓智毅局长于4月份带领21家省级金融机构到襄阳召开湖北银行业支持“四个襄阳”建设工作会，省局与
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环保处罚典型案例5篇
环境保护部公布12起新《环境保护法》执行典型案件 新《环境保护法》已实施两个月，近期环境保护部发布了12起新《环境保护法》执行典型案件。 案例一： 临沂市环保局按日计罚案
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酒驾、醉驾处罚及案例
酒驾、醉驾处罚及案例 一、道路交通安全法规定 饮酒驾驶： 饮酒驾驶机动车辆，罚款1000元—2000元、记12分并暂扣驾照6个月;饮酒驾驶营运机动车，罚款5000元，记12分，处以15日以下拘
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天津银监局重罚42家金融机构案例信息汇总(下)
〔2014〕12号 被处罚单位：中国工商银行天津市分行 处罚事由：违规收费 具体描述： 你分行存在以下违法违规行为： （一）存在只收费不服务现象 2014年1月6日，天津K股份有限公司与你分行
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天津银监局重罚42家金融机构案例信息汇总(上)
〔2015〕102号 被处罚单位：中国工商银行天津东丽支行 处罚事由：无真实贸易背景的企业办理国内信用证 具体描述： 你支行存在以下违规行为： 2014年6月30日，A公司在你支行办理国内信
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银监局述职2
述 职 报 告 邮储银行朔州分行振华支行 高天玺 2011年，在邮储银行省行及市行的正确领导下，按照市行的总体安排和布署,在深化规范化管理、强化内控制度原则指导下，我带领支行扎
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银监局局长讲话
加强沟通协作，促进银企良性互动，合作共赢 ——葛文明同志在北京鄂尔多斯商会迎春座谈会上的讲话 尊敬的李市长、苏秘书长、各企业家：大家好! 今天北京鄂尔多斯商会在这里召开银
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银监局备考资料[范文]
国际资本流动的影响 1． 长期国际资本流动: a.从世界经济层面来看： 1)形成全球利润最大化——资本在国际间进行转移的一个原因就是资本输出的盈利大于资本留守在国内投资的
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给银监局投诉[最终定稿]
投诉 银监会： 本人XXXXXXXXXXX，身份证号码：XXXXXXXXXX，现投诉XXXXXXXXX农村信用社违规经营，严重侵犯我本人资金账户安全权且股金权利，违法违规操作修改账户信息，非法扣掉我股金红
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银监局调研（推荐阅读）
黑河银监分局调研汇报材料 交通银行黑河支行 一、黑河支行概况 黑河支行筹建于1993年黑河边境贸易发展速度最快、当地经济环境最热时期。当时交行总行主要是考虑黑河是交通
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江西地税税务处罚典型案例
江西地税税务处罚典型案例 一、案件背景情况 （一）案件来源 根据2012年税收专项检查工作计划，经批准，选案部门将X县XX房地产开发公司XX项目部列为XX县地税局稽查局2012年的稽查
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全国九地监管2011处罚经典案例集萃
据统计，2011年全国保费收入前10地区中，9大保险监管机构（北京除外）处罚的经典案例有：各保险业主体因列支银保渠道小账手续费、虚列应收保费、给投保人保险合同约定以外的利益、宣
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银监局监管办事处年终工作总结（本站推荐）
晋中银监分局寿阳监管办事处成立于XX年5月，现有员工3名，承担着对寿阳县辖区40个银行业金融机构的监督管理职能。今年以来,我们办事处在晋中银监分局党委的正确领导下，根据晋中
