专题：银行业处罚案例
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路政处罚案例
[案例1]
2003年10月20日，吴某驾驶运煤车通过106国道某省地区设立的一个交通检查站时，身着路政制服的关某拦递上一张 处罚决定书，并说“交20元再走”。吴某接过处罚书，见上面的全 -
银行业金融机构从业人员处罚信息管理办法
银行业金融机构从业人员处罚信息管理办法 第一章 总则 第一条 为加强银行业金融机构案防长效机制建设，强化银行业从业人员管理，增强从业人员职业道德和业务素质，规范从业人员受
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外汇违规处罚案例汇总
外汇违规处罚案例汇总 A公司未按规定办理外债登记案赵磊 2010/10/26 http://www.xiexiebang.com/newsdetail.asp?id=19536 【案情简介】 A公司是一家内资企业，拥有对外贸易
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路政处罚案例分析
处罚案例分析 该超限行政处罚案由于涉及多个法律问题，经我们单位法制科讨论后进行处罚已结案，现写出供同行参考，如有不同看法欢迎交流，抛砖引玉，理辩则明。 2010年×月×日，×治超
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发廊处罚细则案例
处罚细则 为保证公司制度纪律的切实的执行，扣罚制度是必不可少的。（凡注除名处理的一律不予发放协议保证金。）
一、管理人员处罚规则：
（店长、店面主管）
1、未能完成指定管理工作 -
银行业典型案例学习心得体会
银行从业人员规范学习心得体会银行是经营风险的企业，始终在风险博弈中求生存、求发展。但风险无处不在，近年来，国内外银行业因操作风险导致重大资金损失的案件颇多，严重威胁银行
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环保处罚典型案例5篇
环境保护部公布12起新《环境保护法》执行典型案件 新《环境保护法》已实施两个月，近期环境保护部发布了12起新《环境保护法》执行典型案件。 案例一： 临沂市环保局按日计罚案
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酒驾、醉驾处罚及案例
酒驾、醉驾处罚及案例 一、道路交通安全法规定 饮酒驾驶： 饮酒驾驶机动车辆，罚款1000元—2000元、记12分并暂扣驾照6个月;饮酒驾驶营运机动车，罚款5000元，记12分，处以15日以下拘
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14银行业金融机构从业人员处罚信息管理办法[大全5篇]
银行业金融机构从业人员处罚信息管理办法 银监办法（2014）322号 第一章 总则 第一条 为加强银行业金融机构案防长效机制建设，强化银行业从业人员管理，增强从业人员职业道德和业务
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sap在银行业的应用案例
天津外国语大学国际商学院 金融电子化论文 题 目： 姓 名： 学 号： 专 业： 年 级： 班 级： 任课教师： SAP管理信息化在金融领域应用 王明亮 1207534003 金融 2012 12703 薛晶心 2014
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银行业纳税检查要点及案例[5篇材料]
银行业纳税检查要点及案例 近期，笔者参加了部分银行业金融机构的纳税检查工作，由于银行业金融机构与一般工贸企业的生产经营流程、纳税特点等均存在较大的差异，因此，对银行业金
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银行业违规违纪的案例（精选5篇）
银行业违规违纪的案例 1、深圳某营业部外部营销人员接受客户全权委托，形；2008年11月18日，数十名客户聚集深圳某营业；2、海南发展银行的关闭；1998年6月21日，中国人民银行发表公告，关
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江西地税税务处罚典型案例
江西地税税务处罚典型案例 一、案件背景情况 （一）案件来源 根据2012年税收专项检查工作计划，经批准，选案部门将X县XX房地产开发公司XX项目部列为XX县地税局稽查局2012年的稽查
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全国九地监管2011处罚经典案例集萃
据统计，2011年全国保费收入前10地区中，9大保险监管机构（北京除外）处罚的经典案例有：各保险业主体因列支银保渠道小账手续费、虚列应收保费、给投保人保险合同约定以外的利益、宣
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银行业
银行业现状 银行业在中国金融业中处于主体地位。按照银行的性质和职能划分，中国现阶段的银行可以分为三类：中央银行、商业银行、政策性银行。 近年来，中国银行业改革创新取得
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银行业金融机构从业人员个人处罚信息授权查询使用承诺书
银行业金融机构从业人员个人处罚信息 授权查询使用承诺书 XX银行： 本人承诺向贵行提供的所有信息真实可信，充分知悉违反承诺将带来的相应后果，同意授权贵行人力资源管理部门
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读银行业金融机构违法犯罪典型案例有感
读银行业金融机构违法犯罪典型案例有感最近行内组织阅读了许多银行业金融机构违法犯罪的典型案例。通过典型案例的回顾，真实再现了案例中那些曾经事业飞黄腾达而得意忘形的同
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处罚探讨
如何填写行政执法文书中的“案由” 0按照中国工人出版社出版的《安全生产执法检查工作指南》第49页和第50页所述，立案审批表的案由项目应该填写“安全生产违法行为行政处罚”
