专题：风险案例集
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风险案例
案例一：谨慎审查代理人开立账户业务 李某2002年6月8日在城关邮政储蓄专柜开立中国邮政储蓄账户，存折号为冀A0303860451，账号为：200157488。2005年6月12日，他人以李某的名义在城关
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风险案例
风 险 预 警 及 风 险 化 解 第一部分 水面下的风险 怎么挖掘授信客户的潜在风险，怎么辨识远期和近期的风险，三个层面（三者不可割裂，应综合分析） 一、宏观层面（维稳、环保、转型） （
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风险案例
风险经理工作案例（一）
一、案例介绍银行是高风险行业，如何在日常风险监控中排查风险、控制风险是风险经理要面对的永久课题。近期，S分行在对Y电力有限公司的贷后监控中，成功实现 -
财务风险案例
企业财务风险案例，企业财务风险存在于企业财务管理工作的各个环节，企业的财务决策几乎是在风险和不确定性的情况下做出的。 企业财务风险存在于企业财务管理工作的各个环节，企
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会展风险案例
在近日举行的南京青奥组委举行的“气象服务青奥会”新闻发布会上，青奥气 象指挥中心副指挥长张祖强表示，预计在18日之前南京将维持低温多雨天气。 如果开幕式期间下雨，他们已经
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汇率风险案例
汇率波动风险防范意识淡漠导致巨额损失 【概要】 我某外贸公司代理国内某客户从比利时进口设备一台，计价货币为比利时法郎。在合同执行过程中，对方提出延期交货，我方用户表示默
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《业务运营风险典型案例集》学习心得体会
防范业务风险争做业务标杆《业务运营风险典型案例集》学习心得体会通过学习《业务运营风险典型案例集》（第三辑），个人感触很多，许多案例就是发生在我们身边活生生的故事，从事柜
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ok3财务风险案例
财务风险案例 一、销售与收款循环内部控制 案例简介： 2000年，造假历史悠久的郑百文公司遭到证监会的处罚。据查，郑百文在上市前就采取虚提返点、少计费用、费用跨期入账等方法
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操作风险案例集锦及分析
一、研究背景 随着商业银行经营规模不断扩张、经营范围不断拓展、金融产品日趋复杂，操作风险发生的几率越来越大。尤其是随着近期国内一系列金融大案的频繁曝光，操作风险受到
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风险内控案例分析
风险内控案例分析 央企作为国家经济命脉，关系着国民生计与市场稳定，因此企业对安全平稳运营有着更高层次的需求，其风险管控与内部管理水平必然相对较高。因此本文选取中国石油
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服务风险典型案例
服务风险典型案例目 录 目 录 ....................................................................................................................................
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银行风险案例分析
叶文忠 东莞农村商业银行道滘支行 ***案例名称： 浙江江山邮储银行3000万存款失踪 职员当掮客 （内控风险类型案例） 一、案例情况简介 “存折上明明显示有3000万元，账上的
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操作风险典型案例
操作风险典型案例 1、巴林银行的倒闭 1995年2月26日，英国中央银行突然宣布；巴林银行不得继续从事交易活动并将申请破产清算。这则消息让全世界为之震惊，因为巴林银行是英国举世
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风险投资决策案例1
风险投资决策案例1
由北大光华管理学院 王其文提供
取之[The art of Decision-Making]1986
有一风险投资机会，成功和失败的概率都是0.5。你每投资1元，若成功，可以得到1.6的利润 -
2014年金融机构声誉风险案例
2014年金融机构声誉风险案例——泸州老窖存款“失踪”案 一、事件回顾 2013年4月15日，泸州老窖集团有限责任公司与中国农业银行长沙迎新支行签订《中国农业银行单位协定存款
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涉税执法风险及案例
（一）税务登记 1、漏征漏管形成的风险 巡查监督不到位，没有依法将其纳入正常管理，形成漏征漏管，致使国家税款流失，形成执法风险。 【案例1】2008年，某区国税局通报了A税收管理员违纪
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户外运动安全风险案例解析[精选合集]
户外运动，安全第一 ——从10例户外运动的死亡案例谈起 [案例1]女驴友露营被山洪卷走 众驴友遭巨额索赔 2006年7月份，21岁的年轻女子骆某参加一次大明山赵江露营活动时，不幸被山
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ppp项目案例及风险分析
PPP资料收集 目录 第一章PPP简介....................................................................................................................... 4 一、模
