专题：银行欺诈类型及认定
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利用借条来欺诈的几种类型（五篇材料）
利用借条来欺诈的几种类型借条是借款人向出借人出具的书面凭证。现实生活中，借条也会被用来欺诈钱财。以下是笔者在办理案件过程中常见的利用借条来欺诈的几种类型： 一、借条
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信用证欺诈
信用证的特点与信用证欺诈内容提要：信用证是目前国际贸易中使用最为广泛的结算方式，不同于托收、信托等其他国际支付方式，信用证具有其自身的特点。但在国际贸易实践中，信用证的
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如何认定离婚财产分割协议书存在欺诈而无效5篇范文
文章来源：中顾法律网免费发布法律咨询请点击：http:///souask中顾法律网拥有万名专业律师3-5分钟快速解决您的法律问题如何认定离婚财产分割协议书存在欺诈而无效【案情】上诉
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逃废银行债务行为认定（模版）
逃废银行债务行为认定
根据中国银行业协会《逃废银行债务客户名单管理办法》和《河南省银行业联合制裁逃废债方案》，债务人具有下列行为之一的，将被视为恶意逃废银行债务：不经 -
彩票案欺诈暴光
民政局：彩世塔钻了空子http://.cn 2004年06月17日08:54 南方都市报深圳近期福彩销售遭彩民冷落，人大代表建议政府部门正面回应彩世塔案
民政局：彩世塔钻了空子
“付出两元钱，赢 -
反欺诈提示
反欺诈风险提示 尊敬的客户： 近期，针对市场上存在不法人员申请分期付款业务进行非法套现现象，深圳前海达飞金融服务有限公司(达飞)在此提醒您，为了维护您的自身信息安全，请拒绝
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信用卡反欺诈
信用卡反欺诈 二、信用卡欺诈类型的特征分析与防范措施当前信用卡欺诈类型主要分为申请欺诈和交易欺诈两大类别。申请欺诈是指不法分子使用虚假身份、伪造证明文件或未经同
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关于医保欺诈自查自纠
新绛县糖尿病医院 关于医保欺诈专项整治行动的自查报告 接到上级关于医保欺诈专项整治行动的文件，我院领导高度重视，要求我院相关工作人员严格按照上级指示进行自查工作。 我
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装修合同欺诈
装修公司合同欺诈问题
按语：如今是一个诚信缺失的年代。一些企业视诚信为粪土，视金钱为上帝。不是说所有企业都这样，但一个行业只要有那么几家，就足以令人对行业产生信任危机，严 -
浅析市场价格欺诈行为
2002年1月1日，国家计委第十五号令《禁止价格欺诈行为的规定》正式实施。价格主管部门要开展好反价格欺诈工作，必须首先对市场上的价格欺诈行为进行剖析，只有知己知彼，充分认识价
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浅析市场价格欺诈行为
2002年1月1日，国家计委第十五号令《禁止价格欺诈行为的规定》正式实施。价格主管部门要开展好反价格欺诈工作，必须首先对市场上的价格欺诈行为进行剖析，只有知己知彼，充分认识价
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浅析市场价格欺诈行为
面使“12358”投诉电话深入人心，让消费者投诉有门。3、加强对经营者的宣传。打消某些不法经营者玩价格欺诈猫腻，钻法律法规空子，逃避法律法规惩罚的侥幸心理；利用与其签订《反价
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保险业反欺诈.范文
如何在保险业中主动反欺诈？ 2011-07-25 16:37:15 来源: 福布斯中文网(上海) 转发到微博(0) 有0人参与 手机看新闻 在保险行业,“欺诈”是一个令人恨之入骨，却又常常无可奈何
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信用证欺诈及其防范
信用证欺诈及其防范 【摘要】：信用证是一种常见的结算工具，它既可以用于国内贸易，更广泛地用于国际贸易，素有“国际贸易的血液”之美誉。信用证的最大特点就是银行通过为买方开
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提单欺诈及对策
随着国际贸易事业和海上运输事业的快速发展，提单作为海上运输货物的重要凭证之一，见证了国际贸易从早期的易货贸易到如今的单证交易的历程，作为一种重要的国际贸易和国际航运单
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交通银行欺诈客户
交通银行违规刁难欺诈行为
霸网条款
试问你们交行既然可以开卡就应该保证客户可以正常使用，只允许存钱不允许取钱，这是什么道理？你们说卡没激活卡密码错误，这全是幌子。既然卡片 -
公司开立银行账户的类型和目的
公司开立银行账户的类型和目的
公司可以开立基本存款帐户，一般存款帐户，临时存款帐户及专用存款帐户。
①、开立基本帐户的目的为：存款人因办理日常转帐结算和现金收付需要而办 -
客户告银行与保险公司合伙欺诈银行诉讼终免责
客户告银行与保险公司合伙欺诈银行诉讼终免责
【背景情况】
2006年4月14日，昆明市五华区人民法院受理原告郭某诉被告银行、保险公司人身保险合同纠纷一案。
原告诉称：2005年12
